证券代码：000545 证券简称：吉林制药 公告编号：2010－035
吉林制药股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司第四届监事会第五次会议于 2010 年4月10日在公司会议室举行，会期
半天。会议应到监事三人，出席监事三人（杨国华先生、陈伶俐女士、陈志勇先
生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决
方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
的议案》
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司发行股份认
购资产协议>的议案》，《关于签署附生效条件的<吉林制药股份股份有限公司与
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司资产和负债出售协议>的议案》，《关于签
署附生效条件的<广电地产全体股东与吉林制药股份有限公司业绩补偿协议>的
议案》。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于<吉林制药重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交
易报告书>的议案》
表决结果： 3 票同意，反对票0票，弃权票0票。
上述议案需经股东大会审议通过，并经中国证监会核准和批复公司控股股东
及其一致行动人豁免要约收购义务，方可实施。
特此公告。
吉林制药股份有限公司监事会
2010 年4 月10 日
