证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-32
中原环保股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间：2024 年 4 月 19 日 15:00
①网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年4月 19 日9:15至 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：梁伟刚先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
2、出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加投票的股东（代理人）共计 7 人，代表股份 735,888,470
股，占公司股份总数的 75.5002%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份731,725,643 股，占公司股份总数的 75.0731%。
①网络投票情况
参加网络投票的股东共计 5 人，代表股份 4,162,827 股，占
公司股份总数的 0.4271%。
①参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 5 人，代表股份 4,162,827 股，占公司股份总数的 0.4271%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1.00《2023 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。
同意票数过半，本议案审议通过。
2.00《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。
同意票数过半，本议案审议通过。
3.00《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。
同意票数过半，本议案审议通过。
4.00《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 735,858,970 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,133,327 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913％；反对 29,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
5.00《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 735,858,970 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 29,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,133,327 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913％；反对 29,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意票数过半，本议案审议通过。
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 735,815,070 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意 4,089,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.2368％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2227％。
同意票数过半，本议案审议通过。
7.00《关于变更公司董事的议案》
总表决情况：
同意 735,858,970 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意 4,133,327 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1682％。
同意票数过半，本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所
2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议
事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、中原环保股份有限公司 2023 年度股东大会决议
2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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