证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-06
中原环保股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于
2024 年 1 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产
生了公司第九届董事会董事和第九届监事会非职工监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。具体情况如下：
一 、 第九届董 事会组成情况
1、非独立董事：梁伟刚先生（董事长）、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先生、任仁先生
2、独立董事：李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生
公司第九届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的相关培训，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过董
事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总数的三分之一。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
3、董事会各专门委员会组成
专门委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 梁伟刚 丁青海、马学锋、罗中玉、任仁、
李伟真、刘民英
审计委员会 李伟真 梁伟刚、马学锋、尚贤、刘阳
提名委员会 尚贤 梁伟刚、丁青海、刘民英、刘阳
薪酬与考核委员会 刘民英 梁伟刚、丁青海、尚贤、刘阳
二 、 第九届监 事会组成情况
1、非职工监事：张雷先生、田鹏先生、李建华先生
2、职工监事：袁伟亚先生（监事会主席）、王卫先生
公司监事会中职工监事的比例未低于三分之一，公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
三 、 公司聘任 高级管理人员情况
1、总经理：罗中玉先生
2、副总经理：薛飞先生、郑玉民先生
3、总会计师：王东方先生
4、董事会秘书：张一帆女士
5、财务总监：张蕾女士
公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
董事会秘书联系方式如下：
姓名：张一帆
联系地址：郑州市才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层。
电话：0371-55326969
传真：0371-55356772
电子信箱：zyhb@cpepgc.com
四 、 部分董事 、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事会董事张云润女士、赵子凯先生不再担任公司董事及其他职务；独立董事路运锋先生、吴跃平先生、叶树华先生不再担任公司独立董事及其他职务；公司第八届监事会监事马学锋先生不再担任公司监事。
截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所作出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
第九届董事会、监事会、高级管理人员简历
一 、 第九届董 事会成员
1、董事长梁伟刚先生
梁伟刚，男，1965 年 11月出生，中共党员，大学学历，教
授级高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司总工程师、副总经理、总经理、党委书记、董事长。现任中原环保股份有限公司党委书记，第九届董事会董事长。
截至目前，梁伟刚先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、董事丁青海先生
丁青海，男，1964 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，会
计师。曾任河南银行学校干部培训科副科长；郑州市鲲鹏城市信用社主任、法人代表；郑州城市合作银行纬五路支行行长；郑州市商业银行经开区支行行长；郑州市商业银行公司部总经理；郑州市商业银行风险管理部总经理；中原环保股份有限公司党委委员、副总经理。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委副书记、总经理；中原环保股份有限公司第九届董事会董事。
截至目前，丁青海先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委副书记、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、董事马学锋先生
马学锋，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高级
会计师。曾任白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处副处长、
证券事务代表；中原环保股份有限公司董事会办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表；中原环保股份有限公司第八届监事会监事。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理；中原环保股份有限公司第九届董事会董事。
截至目前，马学锋先生未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任党委委员、副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、董事罗中玉先生
罗中玉，男，1965 年 12 月出生，中共党员，大学学历，正
高级工程师，历任郑州市污水净化有限公司污水处理厂厂长、工会主席、副总经理、党委副书记、董事、总经理。现任中原环保股份有限公司党委副书记、总经理，第九届董事会董事。
截至目前，罗中玉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、董事任仁先生
任仁，男，1984 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留
权，2005 年参加工作，中国青年政治学院管理学学士、英国萨塞克斯大学理学硕士，具备十年以上金融、投资从业经验，先后在北京神舟航天软件技术有限公司、北京国通资产管理有限公司、中国邮政储蓄银行郑州分行工作；现任河南资产基金管理有限公司副总经理；中原环保股份有限公司第九届董事会董事。
截至目前，任仁先生未持有公司股份，在公司持股 5%以上
股东河南资产管理有限公司全资子公司河南资产基金管理有限公司任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、独立董事李伟真女士
李伟真，女，1965 年 6 月出生，硕士研究生、注册会计师、
注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。曾任职于河南财政金融学院；亚太会计集团总会计师，先后从事评估、审计、税收、财务、业务监管质量和考核；河南诚和会计师事务所总经理；河南明锐会计师事务所副所长。现任中原环保股份有限公司第九届董事会独立董事。
截至目前，李伟真女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开遣责或者三次以上通报批评；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
7、独立董事尚贤女士
尚贤，女，1970 年 4月出生，一级律师（正高），华东政法
大学民商法学硕士。民进河南省委监督委员会委员
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