证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73
中原环保股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或
“中原环保”）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会临时会议的通知。
2、表决时间：2023 年 12 月 15 日
3、会议方式：通讯方式
4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二 、 董事会会 议审议情况
1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先
生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
同意提名李伟真女士、尚贤女士、刘民英先生、刘阳先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、通过《关于修订<公司章程>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议事项表决。
4、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
8、通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
9、通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
10、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
11、通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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