000544 深市 中原环保

 证券代码：000544            证券简称：中原环保          公告编号：2023-74
            中原环保股份有限公司

        第八届监事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或
“中原环保”）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。
    2、表决时间：2023 年 12 月 15 日

    3、会议方式：通讯方式

    4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。

    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

    二 、监事会会 议审议情况

    通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

    同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

    赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                            中原环保股份有限公司监事会
                                二〇二三年十二月十五日