000544 深市 中原环保

 证券代码：000544            证券简称：中原环保          公告编号：2023-57
            中原环保股份有限公司

  关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司

                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）
于 2023 年 9 月 26 日召开的第八届董事会第五十九次会议审议
通过了《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：

    一 、 对外投资 概述

    为贯彻新发展理念，落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公司拟成立中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科技创新和技术研发业务。

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

    二 、 拟成立子公司基本情况


    1、公司名称：中原生态环境技术创新中心有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准名称为准)。

    2、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街 6 号
12 层 1216 号。

    3、注册资本：3000 万元。

    4、股权结构：中原环保持股 100%。

    5、公司治理结构设置：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，可由执行董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。

    6、经营范围：工程和技术研究；许可项目：生态环境治理、资源开发利用、清洁能源、新型材料等方面关键技术、工艺、设备研发应用；环境检测，环保咨询服务，环保治理设施建设、管理、运营等方面的技术咨询服务；组织生态环保相关技术培训与学术交流；一般项目：环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务、创业空间服务、环保投资等（具体经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。

    三 、 投资的目 的和对公司的影响

    本次成立技术创新中心，符合公司发展战略，通过探索产学研用一体化可持续发展模式，打造科研实体和孵化平台，强化技
术研发，加快成果转化，强化科技赋能，持续提升核心竞争力和品牌影响力，推动公司高质量发展。

    四 、 风险提示

    本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    五 、 备查文件

    中原环保股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。
    特此公告。

                            中原环保股份有限公司董事会
                                二〇二三年九月二十七日