000544 深市 中原环保

 证券代码：000544            证券简称：中原环保          公告编号：2023-38
            中原环保股份有限公司

    第八届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于
2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了召开公
司第八届董事会第五十六次会议的通知。

    2、表决时间：2023 年 6 月 20 日

    3、会议方式：通讯方式

    4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
人，独立董事叶树华因身体原因未能出席本次会议。

    5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

    二 、 董事会会 议审议情况

    通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

    特此公告。

中原环保股份有限公司董事会
  二〇二三年六月二十日