证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2022-42
中原环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
①现场会议时间为 2022 年 12 月 9 日下午 15:00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为
2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）主 持 人：副董事长丁青海先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 15 人，持有或代表公司有表决权股份 721,215,730 股，占公司股份总数的 73.9948%。
①现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 1 人，持有或代表公司股份 669,855,147 股，占公司股份总数的 68.7253%；
②网络投票情况
参加网络投票的股东共计 14 人，持有或代表公司有表决权股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695％。
③参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 14 人，代表股份 51,360,583 股，占公司股份总数的 5.2695％。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
（3）见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、《关于增补非独立董事的议案》
会议以累积投票方式分项选举梁伟刚先生、罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事。任期与第八届董事会一致，自本次股东大会决议通过之日起计算。
1.01 增补梁伟刚先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决结果：
同意股份数:671,825,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1519%。
其中中小股东表决情况：
同意股份数：1,970,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8372%。
该议案经与会股东表决获得通过。
1.02 增补罗中玉先生为公司第八届董事会非独立董事
总体表决结果：
同意股份数:671,815,975 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.1505%。
其中中小股东表决情况：
同意股份数：1,960,828 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8178%。
该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：刘丽勤、姚东俊
3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《中原环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二○二二年十二月九日
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