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000544 深市 中原环保


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中原环保:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-16

中原环保:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000544              证券简称:中原环保            公告编号:2022-13
            中原环保股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开情况

  (1)召开时间:

  ①现场会议时间为 2022 年 4 月 15 日下午 15:00

  ②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票,时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票,时间为
2022 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

  (2)现场会议召开地点:公司本部会议室

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  (4)召 集 人:公司董事会

  (5)主 持 人:副董事长丁青海


  (6)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  2、出席情况

  (1)出席的股东情况

  参加投票的股东(代理人)共计 18 人,持有或代表公司有表决权股份 745,039,819 股,占公司股份总数的 76.4391%。
  ①现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东(代理人)共 1 人,持有或代表公司股份 669,855,147 股,占公司股份总数的 68.7253%;

  ②网络投票情况

  参加网络投票的股东共计 17 人,持有或代表公司有表决权股份 75,184,672 股,占公司股份总数的 7.7137%。

  ③参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共 17 人,代表股份 75,184,672 股,占公司股份总数的 7.7137%。

  (2)公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;
  (3)见证律师出席见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  1、《公司 2021 年年度报告及摘要》


  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  743,703,108        股份数(股)  73,847,961

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.8206            小股东有效表 98.2221

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  1,292,811          股份数(股)  1,292,811

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.1735              小股东有效表 1.7195

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  43,900              股份数(股)  43,900

弃权 占出席会议所              弃权  占出席会议中

    有股东有效表 0.0059              小股东有效表 0.0584

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

  该议案经与会股东表决获得通过。

  2、《公司 2021 年度董事会工作报告》

  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  743,703,108        股份数(股)  73,847,961

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.8206            小股东有效表 98.2221

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  1,292,811          股份数(股)  1,292,811

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.1735              小股东有效表 1.7195

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  43,900              股份数(股)  43,900

弃权 占出席会议所              弃权  占出席会议中

    有股东有效表 0.0059              小股东有效表 0.0584

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)


  该议案经与会股东表决获得通过。

  3、《公司 2021 年度监事会工作报告》

  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  743,703,108        股份数(股)  73,847,961

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.8206            小股东有效表 98.2221

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  583,961            股份数(股)  583,961

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.0784              小股东有效表 0.7767

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  752,750            股份数(股)  752,750

弃权 占出席会议所              弃权  占出席会议中

    有股东有效表 0.1010              小股东有效表 1.0012

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

  该议案经与会股东表决获得通过。

  4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  744,540,858        股份数(股)  74,685,711

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.9330            小股东有效表 99.3364

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  498,961            股份数(股)  498,961

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.0670              小股东有效表 0.6636

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

弃权 股份数(股)  0            弃权  股份数(股)  0


    占出席会议所                    占出席会议中

    有股东有效表 0.0000              小股东有效表 0.0000

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

  该议案经与会股东表决获得通过。

  5、《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  744,455,858        股份数(股)  74,600,711

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.9216            小股东有效表 99.2233

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  583,961            股份数(股)  583,961

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.0784              小股东有效表 0.7767

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  0                  股份数(股)  0

弃权 占出席会议所              弃权  占出席会议中

    有股东有效表 0.0000              小股东有效表 0.0000

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

  该议案经与会股东表决获得通过。

  6、《关于修订<独立董事制度>的议案》

  所有股东表决情况统计        中小股东表决情况统计

    股份数(股)  742,851,940        股份数(股)  72,996,793

同意 占出席会议所              同意  占出席会议中

    有股东有效表 99.7063            小股东有效表 97.0900

    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  2,187,879          股份数(股)  2,187,879

反对 占出席会议所              反对  占出席会议中

    有股东有效表 0.2937              小股东有效表 2.9100


    决权股份比例                    决权股份比例

    (%)                            (%)

    股份数(股)  0
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