证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-20
中原环保股份有限公司
关于投资建设河南省潢川县蔡氏河湿地公园 PPP 项目并
成立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资建设河南省潢川县蔡氏河湿地公园PPP项目并成立项目公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司与河南青联建设投资集团有限公司（以下简称“青联建设”）和中原环保发展有限公司（以下简称“发展公司”）组成联合体，投资建设河南省信阳市潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP项目。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：河南省信阳市潢川县蔡氏河湿地公园建设工程PPP 项目
2、项目地址：河南省信阳市潢川县境内蔡氏河中下游
3、项目内容：湿地补水工程、控源截污工程、清淤疏浚工程和生态景观工程等。
4、项目总投资：总投资预计 45629.79 万元
5、合作期限：本项目合作期 17 年，其中建设期 2 年，运营期
15 年。
6、中标价格：该项目采用“可行性缺口补助”回报机制；建安费用下浮率为 1%；全投资收益率为 7.5%；年度基准运维服务费不高于 365.5 万元/年；第三方（使用者付费）净收入不低于 120.00万元/年（含税价）。
三、设立项目公司基本情况
1、项目公司名称：中原环保（潢川）生态科技有限公司（最终以工商行政部门核定为准）；
2、注册资本及股权：9126 万元。中原环保出资 7757.10 万元，
持股比例 85%；潢川县光州城市建设投资有限公司（以下简称“政府方”）出资 912.60 万元，持股比例 10%；青联建设出资 228.15万元，持股比例 2.5%；发展公司出资 228.15 万元，持股比例 2.5%。
3、治理结构：董事会 3 人，其中中原环保提名 2 人，政府方
提名 1 人；董事长（法定代表人）由中原环保提名，副董事长由政
府方提名；监事会 3 人，其中中原环保提名 1 人、政府方提名 1 人、
职工监事 1 人；总经理、总工程师由青联建设提名，副总经理、财务总监由中原环保提名，财务副总监由政府方提名。
四、对公司的影响
该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的业务战略，是公司深耕豫南市场的重要成果，该项目的实施是公司水环境治理业务板块的进一步强化，充分发挥公司园林绿化、工程建设等新兴产业的协同化优势，进一步提升公司作为生态环境综合服务商的服务能力，增强品牌影响力。
五、风险提示
项目实施受市场、政策等多因素变化影响，存在不确定性风险。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、项目公司章程；
3、股东协议；
4、PPP 项目合同。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
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