证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2020-06
中原环保股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全 体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2020 年 3 月 16 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管
理人员发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议的通知。
2、召开时间：2020 年 3 月 26 日下午 14:00
3、会议地点：在公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。
6、主持人：董事长李建平先生
7、列席人员：公司监事袁伟亚、张雷、马学锋、田鹏、杜莉莉，高级管理人员薛飞、王东方、王明中、杜其山等列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《2019 年年度报告及摘要》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、通过《2019 年度董事会工作报告（见 2019 年年度报告
第四节经营情况讨论与分析）》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3、通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
4、通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年
12 月 31 日，母公司报表实现利润总额 445,924,689.81 元，实
现净利润 410,832,367.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金 41,083,236.76 元，2019 年度可分配的净利润为 369,749,130.83 元。
根据公司实际情况，董事会拟以 2019 年 12 月 31 日总股本
974,684,488 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税），
共计派发 243,671,122.00 元。
5、通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
6、通过《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
7、通过《关于会计政策变更的议案》；
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
8、通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
以上第一、二、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十七日
查看PDF原文
