000543 深市 皖能电力

  证券代码：000543      证券简称：皖能电力            公告编号：2024-35
                    安徽省皖能股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

        安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
    体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

      安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事

  会第一次会议于2024年5月16日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董

  事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分
  高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公
  司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于修订<安徽省皖能

  股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

                    公司章程修订对比表

          原制度规定                    修订后规定            修订说明

                      第六章 董事会

  第一百二十条 公司发生的对    第一百二十条 公司发生的对

外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、 依据《上市公对外担保事项、委托理财、关联交 对外担保事项、委托理财、关联交  司独立董事易、对外捐赠等深圳证券交易所股 易、对外捐赠等深圳证券交易所股  管理办法票上市规则所规定的重大交易事 票上市规则所规定的重大交易事  （2023 年修项，在以下标准范围内的由董事会 项，在以下标准范围内的由董事会  订）》第二十
决定，本章程另有规定的除外：    决定，本章程另有规定的除外：  三条规定修
  ......                          ......                        改。

  （二）深圳证券交易所股票上    （二）深圳证券交易所股票上

市规则规定的应当提交股东大会审 市规则规定的应当提交股东大会

议的标准之下的关联交易事项；关 审议的标准之下的关联交易事项；
联交易审议和披露程序遵照中国证 关联交易审议和披露程序遵照中
监会及深圳证券交易所股票上市规 国证监会及深圳证券交易所股票
则的有关规定进行，且应由 1/2 以 上市规则的有关规定进行，对于应
上独立董事审查同意后，方可提交 当披露的关联交易，同时应召开独

董事会讨论。                    立董事专门会议，经公司全体独立

                                董事参加且过半数同意后，提交董

                                事会审议。

            第八章  财务会计制度、利润分配和审计

  第一百六十四条 公司股东大    第一百六十四条 公司股东大

会对利润分配方案作出决议后，公 会对利润分配方案作出决议后，或
司董事会须在股东大会召开后 2 个 公司董事会根据年度股东大会审
月内完成股利（或股份）的派发事 议通过的下一年中期分红条件和

项。                            上限制定具体方案后，须在股东大

  ......                      会召开后 2 个月内完成股利（或股

  （一）利润分配的决策程序    份）的派发事项。              依据《上市公
  公司董事会应于年度报告公布    ......                    司独立董事
后两个月内，根据公司的利润分配    （一）利润分配的决策程序  管理办法》第
政策并结合公司当年的利润实现情    公司董事会应于年度报告公  十八条规定、
况、现金流量状况及未来发展规划 布后两个月内，根据公司的利润分  《上市公司等因素，以实现股东合理回报为出 配政策并结合公司当年的利润实  章程指引发点，制订公司当年的利润分配预 现情况、现金流量状况及未来发展  （2023 年修案。公司董事会在利润分配方案论 规划等因素，以实现股东合理回报  订）》第一百证过程中，需与独立董事、监事会 为出发点，制订公司当年的利润分  五十五条规充分讨论，在考虑对全体股东持续、 配预案。公司董事会在利润分配方  定修改。稳定、科学的回报基础上形成利润 案论证过程中，需与独立董事、监
分配预案，并由独立董事对此发表 事会充分讨论，在考虑对全体股东
独立意见后，方能提交公司股东大 持续、稳定、科学的回报基础上形
会审议并经出席股东大会的股东所 成利润分配预案，提交公司股东大
持表决权的二分之一以上通过。    会审议并经出席股东大会的股东

  ......                      所持表决权的二分之一以上通过。

  （七）调整利润分配政策的审    ......


议程序                              （七）调整利润分配政策的审

  公司根据生产经营情况、投资 议程序
规划和长期发展的需要，确需调整    公司根据生产经营情况、投资
利润分配政策和现金分红方案的， 规划和长期发展的需要，确需调整
调整后的利润分配政策和现金分红 利润分配政策和现金分红方案的，
方案不得违反证券监督管理部门和 调整后的利润分配政策和现金分
证券交易所的有关规定。公司董事 红方案不得违反证券监督管理部
会在调整利润分配政策的论证过程 门和证券交易所的有关规定。公司
中，需充分听取独立董事、监事的 董事会在调整利润分配政策的论
意见，有关调整利润分配政策的议 证过程中，需充分听取独立董事、
案需提交董事会、监事会审议，并 监事的意见，有关调整利润分配政
由独立董事对此发表独立意见，方 策的议案需提交董事会、监事会审
能提交公司股东大会审议并及时公 议后，方能提交公司股东大会审议
告披露相关信息。公司股东大会审 并及时公告披露相关信息。公司股
议调整利润分配政策相关事项的， 东大会审议调整利润分配政策相
需经出席股东大会的股东所持表决 关事项的，需经出席股东大会的股
权的三分之二以上通过。股东大会 东所持表决权的三分之二以上通
审议上述议案时，应为中小股东参 过。股东大会审议上述议案时，应

与决策提供了便利。              为中小股东参与决策提供了便利。

      除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次修订《公司
  章程》事项尚需提请公司股东大会审议。

      修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网上。

      特此公告。

                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年五月十七日