证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-32
安徽省皖能股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午
9:15—下午 15:00。
2、股权登记日：2024 年 5 月 8 日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议
室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共 96 人，代表公司有表决权的股份总数 1,460,375,055 股，占公司股份总数的 64.4227%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计 2 人，代表公司有表决权的股份 1,286,229,342 股，占公司股份总数的 56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共 94 人，代表公司有表决权的股份总数174,145,713 股，占公司股份总数的 7.6822%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体
表决情况如下：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
同意 1,457,309,590 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7901%；
反对 186,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0127%；弃权2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 171,080,248 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2397%；反对 186,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1068%；弃权 2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6535%。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
同意 1,457,284,590 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7884%；
反对 186,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0127%；弃权2,904,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1989%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 171,055,248 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2254%；反对 186,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1068%；弃权 2,904,465 股（其中，因未投票默认弃权2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6678%。
（三）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
同意 1,457,309,590 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7901%；
反对 186,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0127%；弃权2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 171,080,248 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2397%；反对 186,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1068%；弃权 2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6535%。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
同意 1,457,284,590 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7884%；
反对 186,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0127%；弃权2,904,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1989%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 171,055,248 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2254%；反对 186,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1068%；弃权 2,904,465 股（其中，因未投票默认弃权2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6678%。
（五）审议通过《董事会关于 2023 年度利润分配方案》
同意 1,455,705,090 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.6802%；
反对 1,790,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1226%；弃权2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 169,475,748 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.3184%；反对 1,790,500 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.0282%；弃权 2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6535%。
（六）审议通过《预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
同意 166,939,112 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 95.8617%；
反对 4,011,036 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 2.3033%；弃权3,195,565 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 1.8350%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 166,939,112 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 95.8617%；反对 4,011,036 股，占出席会议有表
决权的中小投资者所持表决权的 2.3033%；弃权 3,195,565 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.8350%。
关联股东回避表决。
（七）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》
同意 1,456,240,814 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7169%；
反对 1,254,776 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0859%；弃权2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 170,011,472 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.6260%；反对 1,254,776 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.7205%；弃权 2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6535%。
（八）审议通过《关于注册发行 2024-2026 年超短期融资券的议案》
同意 1,457,283,590 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.7883%；
反对 211,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.0144%；弃权2,880,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 171,054,248 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 98.2248%；反对 211,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1212%；弃权 2,880,465 股（其中，因未投票默
认弃权2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 1.6541%。
（九）审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
同意 1,445,530,099 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 98.9835%；
反对 11,965,491 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.8193%；弃权2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.1972%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计 174,145,713 股，其中同意 159,300,757 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 91.4756%；反对 11,965,491 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 6.8710%；弃权 2,879,465 股（其中，因未投票默认弃权 2,879,465 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6535%。
（十）审议通过《关于公司第十届董事会换届并选举公司第十一届董事会董事的议案》
总表决情况：
候选人：李明，同意 1,443,000,230 股，占出席会议有表决权股东所持表
决权的 98.8102%。
候选人：刘亚成，同意 1,443,000,230 股，占出席会议有表决权股东所持
表决权的 98.8102%。
候选人：方世清，同意 1,442,597,330 股，占出席会议有表决权股东所持
表决权的 9
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