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000543 深市 皖能电力


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皖能电力:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2023-08-12

皖能电力:关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000543        证券简称:皖能电力      公告编号:2023-39

                  安徽省皖能股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2023年8月10日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过
《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》,同意公司依据相关法律法
规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股
东大会审议,具体情况如下:

      一、修改情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律
法规及相关监管要求,结合公司目前实际情况,公司拟对《安徽省皖能股份有
限公司章程》部分条款进行修改,具体修订条款如下:

              现行章程条款                          修订后章程条款

  第二章 宗旨及经营范围                  第二章 经营宗旨和范围

  第三十条 公司董事、监事、高级管理人    第三十条 公司董事、监事、高级管理人
  员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其  员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其
  持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖      持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
  出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此    出,或者在卖出后 6 个月内又买入,由此
  所得收益归本公司所有,本公司董事会将    所得收益归本公司所有,本公司董事会将
  收回其所得收益。但是,证券公司因包销    收回其所得收益。但是,证券公司因购入
  购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,  包销售后剩余股票而持有 5%以上股份

  卖出该股票不受 6 个月时间限制。          的,以及有中国证监会规定的其他情形除
  ......                                  外。

                                          前款所称董事、监事、高级管理人员、自

                                        然人股东持有的股票或者其他具有股权性
                                        质的证券,包括其配偶、父母、子女持有
                                        的及利用他人账户持有的股票或者其他具
                                        有股权性质的证券。

                                        ......

第三十二条 公司召开股东大会、分配股    第三十二条 公司召开股东大会、分配股
利、清算及从事其他需要确认股权的行为    利、清算及从事其他需要确认股东身份的时,由董事会或股东大会召集人确定股权    行为时,由董事会或股东大会召集人确定登记日,股权登记日收市后登记在册的股    股权登记日,股权登记日收市后登记在册
东为享有相关权益的股东。                的股东为享有相关权益的股东。

第三十八条 公司股东承担下列义务:      第三十八条 公司股东承担下列义务:

(一)遵守法律、行政法规和本章程;      (一)遵守法律、行政法规和本章程;
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳    (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金;                                  股金;

(三)除法律、法规规定的情形外,不得    (三)除法律、法规规定的情形外,不得
退股;                                  退股;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其    (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地    他股东的利益;不得滥用公司法人独立地
位和股东有限责任损害公司债权人的利      位和股东有限责任损害公司债权人的利
益;                                    益;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股    (五)法律、行政法规及本章程规定应当东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。    承担的其他义务。

                                        公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
                                        东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
                                        公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
                                        限责任,逃避债务,严重损害公司债权人
                                        利益的,应当对公司债务承担连带责任。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构,  第四十一条 股东大会是公司的权力机

依法行使下列职权:                      构,依法行使下列职权:

......                                  ......

(十五)审议股权激励计划;              (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章    划;
或本章程规定应当由股东大会决定的其他    (十六)审议法律、行政法规、部门规章

事项。                                  或本章程规定应当由股东大会决定的其他
上述股东大会的职权中法定职权不得通过    事项。

授权的形式由董事会代为行使。            上述股东大会的职权中法定职权不得通过
                                        授权的形式由董事会或其他机构和个人代
                                        为行使。

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经  第四十二条 公司提供担保,除应当经全
股东大会审议通过。                      体董事的过半数审议通过外,还应当经出
(一)本公司及本公司控股子公司的对外    席董事会会议的三分之二以上董事审议同担保总额,达到或超过最近一期经审计净    意并作出决议,并及时对外披露。

资产的 50%以后提供的任何担保;          公司提供担保属于下列情形之一的,还应
(二)公司的对外担保总额,达到或超过    当在董事会审议通过后提交股东大会审最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任  议:

何担保;                                (一)本公司及本公司控股子公司的对外
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提  担保总额,达到或超过最近一期经审计净
供的担保;                              资产的 50%以后提供的任何担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净    (二)公司的对外担保总额,达到或超过
资产 10%的担保;                        最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
(五)对股东、实际控制人及其关联方提    任何担保;

供的担保。                              (三)公司在一年内担保金额累计超过公
                                        司最近一期经审计总资产 30%的担保;
                                        (四)被担保对象最近一期财务报表数据
                                        显示资产负债率超过 70%;

                                        (五)单笔担保额超过最近一期经审计净
                                        资产 10%的担保;

                                        (六)对股东、实际控制人及其关联方提
                                        供的担保。

                                        公司股东大会审议本条第(三)项担保事
                                        项时,应当经出席会议的股东所持表决权
                                        的三分之二以上通过。

第四十五条 本公司召开股东大会的地点    第四十五条 本公司召开股东大会的地点
为:公司住所地或者会议通知中指明的其    为:公司住所地或者会议通知中指明的其
他地点。                                他地点。

......                                  ......


                                        发出股东大会通知后,无正当理由,股东
                                        大会现场会议召开地点不得变更。确需变
                                        更的,召集人应当在现场会议召开日前至
                                        少两个工作日公告并说明原因。

第五十条 监事会或股东决定自行召集股    第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的,须书面通知董事会,同时向公    东大会的,须书面通知董事会,同时向证司所在地中国证监会派出机构和证券交易    券交易所备案。

所备案。                                在股东大会决议公告前,召集股东持股比
在股东大会决议公告前,召集股东持股比    例不得低于 10%。

例不得低于 10%。                        监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大    及股东大会决议公告时,向证券交易所提会决议公告时,向公司所在地中国证监会    交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内  第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容:                                    容:

......                                  ......

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。    (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
                                        (六)网络或其他方式的表决时间及表决
                                        程序。

第七十八条 下列事项由股东大会以特别决  第七十八条 下列事
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