证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-33
安徽省皖能股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票系统投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2019年5月8日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：朱宜存董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共58人，代表公司有表决权的股份总数817,996,267股，占公司股份总数的45.6880%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计4人，代表公司有表决权的股份813,170,753股，占公司股份总数的45.4185%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计54人，代表公司有表决权的股份4,825,514股，占公司股份总数的0.2695％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
由于（六）、（八）项议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对此议案回避了表决。按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意814,902,903股，占出席会议有效表决股份总数的99.622%，反对3,056,064股。占出席会议有效表决股份总数的0.374%，弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.005%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,384,914股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的70.478%；反对3,056,064股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的29.166%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.356%。
2、 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意814,930,903股，占出席会议有效表决股份总数的99.625%，反对3,028,064股。占出席会议有效表决股份总数的0.370%，弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.005%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,412,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的70.746%；反对3,028,064股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.898%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.356%。
3、审议通过《公司2018年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意814,930,903股，占出席会议有效表决股份总数的99.625%，反对3,028,064股。占出席会议有效表决股份总数的0.370%，弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.005%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,412,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的70.746%；反对3,028,064股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的28.898%；弃权37,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.356%。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意814,714,093股，占出席会议有效表决股份总数的99.599%，反对3,248,874股。占出席会议有效表决股份总数的0.397%，弃权33,300股（其
中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.004%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,196,104股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的68.676%；反对3,248,874股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的31.006%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.318%。
5、审议通过《董事会关于公司2018年度利润分配方案》
2018年度股利分配方案为：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.44元（含税），计派现金股利78,777,423.03元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意814,870,733股，占出席会议有效表决股份总数的99.618%，反对3,097,134股。占出席会议有效表决股份总数的0.379%，弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.003%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,352,744股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的70.171%；反对3,097,134股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的29.558%；弃权股28,400（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.271%。
6、审议通过《预计公司2019年度日常关联交易的议案》
2019年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额累计将不超过10亿元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务金额累计不超过18000万元；预计安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值总金额不超过1500
万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2019年为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过55亿元，且在本金额范围内循环使用；预计安徽省能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供资金日均余额最高不超过30亿元，且在本金额范围内循环使用；预计公司及公司控股的子公司存放在能源集团财务公司的日均存款最高余额不超过30亿元；预计2019年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易累计金额不超过20亿元。
表决结果：同意7,063,574股，占出席会议有效表决股份总数的67.412%，反对3,369,504股。占出席会议有效表决股份总数的32.157%，弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.431%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,063,574股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的67.412%；反对3,369,504股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的32.157%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.431%。
7、审议通过《关于会计师事务所2018年度财务报告审计工作总结及聘请公司2019年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际会计师事务所为公司2019年报审计机构。股东大会授权经营班子与天职国际会计师事务所商定2019年度审计报酬。
表决结果：同意814,774,293股，占出席会议有效表决股份总数的99.606%，反对3,170,374股。占出席会议有效表决股份总数的0.388%，弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席会议有效表决股份总数的0.006%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意7,256,304股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的69.251%；反对3,170,374股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决权的30.257%；弃权51,600股（其中，因未投票默认弃权23,700股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.492%。
8、审议通过《关于与皖能集团财务公司签署金融服务协议的议案》
股东大会授权公司经营班子根据需要签署必要的文件。
表决结果：同意5,807,964股，占出席会议有效表决股份总数的55.429%，反对4,637,014股。占出席会议有效表决股份总数的44.254%，弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有效表决股份总数的0.318%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计10,478,278股，其中同意5,807,964股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的55.429%；反对4,637,014股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的44.254%；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.318%。
9、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》
公司本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过40亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。单期发行超短期融资券的期限不超过270天，一次注册在二年内可以择机发行。实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。
股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发
