000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A 股）  粤照明 B（B 股）

                  股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                              公告编号：2024-034

          佛山电器照明股份有限公司

        2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:30

  （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 14 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长万山


  6、出席或列席情况：公司 8 名董事、4 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

    7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 632,110,501
股，占公司有表决权总股份的 41.16％（截至股权登记日公司总股本为 1,548,778,230 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 602,647,577 股，占上市公司有表决权股
份的 39.24％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 29,462,924 股，
占上市公司有表决权股份的 1.92%。

    2、A 股股东出席情况

    出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人，代表股份 592，133，
241 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.06%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议
的股东及股东代理人 12 人，代表股份 588,203,507 股，占公司 A 股
股东有表决权股份的 47.74%；通过网络投票的股东及股东代理人 7
人，代表股份 3,929,734 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.32%。
    3、B 股股东出席情况

    出席会议的 B 股股东及股东代理人共 8 人，代表股份 39,977,260

  股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%。其中出席现场会议的
  股东及股东代理人 4 人，代表股份 14,444,070 股，占公司 B 股股东
  有表决权股份的 4.76％；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，
  代表股份 25,533,190 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41％。
      4、中小股东出席情况

      出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
  管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%
  以上股份股东形成一致行动人的股东）共 17 人，代表股份 6,523,243
  股，占公司有表决权总股份的 0.42%。

      四、议案审议及表决情况

      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
  议案：

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》
  的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限
  公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、
  广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
  代表的股份数 466,499,721 股未计入有表决权股份总数。

 议案名称    类别          同意              反对          弃权

                          股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,996,901  99.98%  113,000  0.02%  600  0.00%

1、2023 年度    A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 董事会工作    B 股    39,976,660  100.00%    0    0.00%  600  0.00%

  报告      中小投  6,409,643  98.26%  113,000  1.73%  600  0.01%
              资者

 议案名称    类别          同意              反对          弃权

                          股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,988,713  99.98%  121,788  0.02%    0  0.00%

2、2023 年度    A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 监事会工作    B 股    39,968,472  99.98%  8,788  0.02%    0  0.00%

  报告      中小投  6,401,455  98.13%  121,788  1.87%    0  0.00%
              资者


 议案名称    类别          同意              反对          弃权

                          股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,996,901  99.98%  113,000  0.02%  600  0.00%

3、2023 年度    A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 报告及其摘    B 股    39,976,660  100.00%    0    0.00%  600  0.00%

    要      中小投  6,409,643  98.26%  113,000  1.73%  600  0.01%
              资者

 议案名称    类别          同意              反对          弃权

                          股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,997,501  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

4、2023 年度  A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 财务决算报    B 股    39,977,260  100.00%    0    0.00%    0  0.00%

    告      中小投  6,410,243  98.27%  113,000  1.73%    0  0.00%
              资者

                              同意              反对          弃权

 议案名称    类别      股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,996,901  99.98%  113,000  0.02%  600  0.00%

5、2023 年度    A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 利润分配预    B 股    39,976,660  100.00%    0    0.00%  600  0.00%

    案      中小投  6,409,643  98.26%  113,000  1.73%  600  0.01%
              资者

                              同意              反对          弃权

 议案名称    类别      股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  631,996,901  99.98%  113,000  0.02%  600  0.00%

6、2024 年度    A 股    592,020,241  99.98%  113,000  0.02%    0  0.00%

 财务预算报    B 股    39,976,660  100.00%    0    0.00%  600  0.00%

    告      中小投  6,409,643  98.26%  113,000  1.73%  600  0.01%
              资者

                              同意              反对          弃权

 议案名称    类别      股数      比例    股数    比例  股数  比例

              整体  626,324,828  99.08%  5,785,0  0.92%  600  0.00%
                                              73

7、关于开展    A 股    588,891,617  99.45%  3,241,6  0.55%    0  0.00%
 票据池业务                                    24

  的议案      B 股    37,433,211  93.64%  2,543,4  6.36%  600  0.00%
                                              49

              中小投    737,570    11.31%  5,785,0  88.68%  600  0.01%
              资者                            73

                              同意              反对