股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2022-034
佛山电器照明股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2022 年 4 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公
楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长吴圣辉先生
6、出席或列席情况：公司 7 名董事、3 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 582,820,136 股，
占公司有表决权总股份的 43.20%（截至股权登记日公司总股本为1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 1,348,994,647 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 397,218,328 股，占上市公司有表决权股份的 29.45%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 185,601,808 股，占上市公司有表决权股份的 13.76%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共24人，代表股份542,894,626股，占公司 A 股股东有表决权股份的 51.94%。（截至股权登记日公司 A股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 8 代表股份 394,683,067 股，占公司 A 股股东有表决权股份
的 37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份148,211,559 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 14.18%。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 4 人，代表股份 39,925,510
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 1 人，代表股份 2,535,261 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 0.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份
37,390,249 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.31％。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 17 人，代表股份 3,816,451 股，
占公司有表决权总股份的 0.28%。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广
东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资
发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公
司章程》的相关规定，依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所
代表的股份数 419,803,826 股未计入第 9 项议案有表决权股份总数。
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
1、2021 年度 A 股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
董事会工作 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
报告 中小投
资者 2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2、2021 年度 整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
监事会工作 A 股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
报告 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
中小投 2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
3、2021 年度 A 股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
报告及其摘 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
要 中小投 2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 581,935,134 99.85％ 885,002 0.15％ 0 0.00％
4、2021 年度 A 股 542,009,624 99.84％ 885,002 0.16％ 0 0.00％
财务决算报 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
告 中小投 2,931,449 76.81％ 885,002 23.19％ 0 0.00％
资者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 582,396,970 99.93％ 423,166 0.07％ 0 0.00％
5、2021 年度 A 股 542,471,460 99.92％ 423,166 0.08％ 0 0.00％
利润分配预 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
案 中小投 3,393,285 88.91％ 423,166 11.09％ 0 0.00％
资者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 582,168,370 99.89％ 651,766 0.11％ 0 0.00％
6、2022 年度 A 股 542,242,860 99.88％ 651,766 0.12％ 0 0.00％
财务预算报 B 股 39,925,510 100.00％ 0 0.00％ 0 0.00％
告 中小投 3,164,685 82.92％ 651,766 17.08％ 0 0.00％
资者
议案名称 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数
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