000541 深市 佛山照明

                股票简称：佛山照明（A 股）  粤照明 B（B 股）

                股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                              公告编号：2021-016

            佛山电器照明股份有限公司

      第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2021 年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 7 日以
现场及通讯（视频）相结合的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9人。监事会主席李华山及其他三名监事、常务副总经理张学权、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吴圣辉董事长主持，审议通过了以下议案：

  1、审议通过 2020 年度总经理工作报告。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  2、审议通过 2020 年度董事会工作报告。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司2020 年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。

  3、审议通过 2020 年度报告及摘要。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2020
年度报告及摘要》。

  4、审议通过 2020 年度财务决算报告。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  公司 2020 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  5、审议通过 2020 年度利润分配预案。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  本公司 2020 年度母公司实现净利润 327,255,953.87 元，因公司
法定盈余公积金余额已达到公司注册资本的 50%，按《公司章程》规定，公司法定盈余公积金累计金额达到注册资本的 50%以上的，可以不再提取，因此 2020 年度公司不再提取法定盈余公积金。截至 2020
年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,591,884,733.49 元
（含上年度未分配利润 1,264,628,779.62 元）。

  公司董事会拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，向 A、B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税，B 股红利折成港币支付），剩余累计未分配利润结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。

  向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

  公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等有关规定。

    6、审议通过 2021 年度财务预算报告。


      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2021
年度财务预算报告》。

    7、审议通过 2020 年度内部控制评价报告的议案。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2020
年度内部控制评价报告》。

    8、审议通过独立董事 2020 年度述职报告。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《独立
董事 2020 年度述职报告》。

    公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

    9、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。

    10、审议通过关于制订《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》
的议案。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《未来
三年股东回报规划（2021-2023 年）》。

    11、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的
议案。

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《广东
省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

    12、审议通过关于召开 2020 年度股东大会通知的议案。

      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30 召开公司 2020 年度股东大
会。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2020 年度股东大会的通知》。

  以上第 2、3、4、5、6、10 项议案需提交公司 2020 年度股东大
会审议。

                            佛山电器照明股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2021 年 4 月 7 日