000541 深市 佛山照明

                      股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

                      股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                                    公告编号：2020-050

                佛山电器照明股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

        特别提示：

        本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。

        为提高公司决策效率，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票
    上市规则》等法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司于2020
    年9月29日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<
    公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

 条款                修订前                          修订后

            股东大会是公司的权力机构，依    股东大会是公司的权力机构，依
        法行使下列职权：                法行使下列职权：

            （一）决定公司的经营方针和投  （一）决定公司的经营方针和投资
        资计划；                        计划；

第 47 条      ……                              ……

            （十三）审议公司购买或出售资    （十三）审议公司购买或出售资
        产按照交易类型在连续十二个月内 产按照交易类型在连续十二个月内累
        累计计算达到公司最近一期经审计 计计算达到公司最近一期经审计总资
        总资产 30%的事项；              产 30%以上的事项；购买或者出售资
            ……                          产的交易，应当以资产总额和成交金


                                          额中的较高者作为计算标准。

                                              已按照前项规定履行相关义务
                                          的，不再纳入相关的累计计算范围。
                                              ……

              股东大会授权董事会对占公司    公司董事会审议批准达到下列标
          净资产 10%以内（含 10%）投资额的 准之一的交易事项：

          经营项目及资产运营进行决策和实  （一）交易涉及的资产总额占公司
          施，公司董事会应当建立严格的审查 最近一期经审计总资产的 10%以上、
          和决策程序；对占公司净资产 10%以 50%以下；该交易涉及的资产总额同
          上的重大投资项目应当组织有关专 时存在账面值和评估值的，以较高值
          家、专业人员进行评审，并报股东大 作为计算依据；

          会批准。                          （二）交易标的(如股权)在最近一个
              公司对外担保应当取得董事会 会计年度相关的营业收入占公司最近
          全体成员 2/3 以上的签署同意。    一个会计年度经审计营业收入的10％
                                          以上、50%以下，且绝对金额超过一
第 122 条                                  千万元；

                                            （三）交易标的(如股权)在最近一个
                                          会计年度相关的净利润占公司最近一
                                          个会计年度经审计净利润的 10％以
                                          上、50%以下，且绝对金额超过一百
                                          万元；

                                            （四）交易的成交金额（含承担债
                                          务和费用）占公司最近一期经审计净
                                          资产的 10％以上、50%以下，且绝对
                                          金额超过一千万元；

                                            （五）交易产生的利润占公司最近
                                          一个会计年度经审计净利润的10％以


                                          上、50%以下，且绝对金额超过一百
                                          万元；

                                            （六）公司在连续十二个月内累计
                                          购买或出售资产达到公司最近一期经
                                          审计总资产 10%以上至 30%下的交
                                          易；

                                            上述指标计算中涉及的数据如为负
                                          值，取其绝对值计算。

                                            上述交易事项是指：购买或出售资
                                          产；对外投资（含委托理财等）； 租
                                          入或租出资产；签订管理方面的合同
                                          （含委托经营、受托经营等）；债权或
                                          债务重组；研究与开发项目的转移；
                                          签订许可协议；深圳证券交易所认定
                                          的其他交易。上述购买、出售的资产
                                          不含购买原材料、燃料和动力，以及
                                          出售产品、商品等与日常经营相关的
                                          资产，但资产置换中涉及购买、出售
                                          此类资产的，仍包含在内。

                                            提供担保、对外提供财务资助不属
                                          于上述交易事项。

              董事长行使下列职权：          董事长行使下列职权：

            （一）主持股东大会和召集、主持  （一）主持股东大会和召集、主持
第 124 条  董事会会议；                    董事会会议；

              ……                              ……

            （八）在不违反中国证监会及公司  （八）行使法定代表人的职权；
          股票上市所在地交易所的规则情形  （九）在发生特大自然灾害等不可


          下，授权董事长视情况召集相关部门 抗力的紧急情况下，对公司事务行使
          和人员研究确定未达到需由董事会 符合法律规定和公司利益的特别处置
          审议的且交易金额在总经理审批权 权，并在事后向公司董事会和股东大
          限以上，5000 万元以下的资金运用、 会报告；

          资产处置和签订合同等事项；        （十）董事会授予的其他职权。

            （九）行使法定代表人的职权；

            （十）在发生特大自然灾害等不可

          抗力的紧急情况下，对公司事务行使

          符合法律规定和公司利益的特别处

          置权，并在事后向公司董事会和股东

          大会报告；

            （十一）董事会授予的其他职权。

              董事会召开临时董事会会议的    董事会召开临时董事会会议的通
          通知方式为：书面通知或者电话通 知方式为：书面通知（包括专人送出、
          知；通知时限为：会议召开五日以前。 邮件寄送、传真或电子邮件）或者电
第 128 条                                  话通知；通知时限为：会议召开五日
                                          以前。

                                              如情况紧急，需要尽快召开董事
                                          会临时会议的，可以即时通过电话或
                                          者其他方式发出会议通知。

              公司指定中国证券报、证券时    公司指定中国证监会指定的一家
          报、香港大公报和巨潮网为刊登公 或若干家法定信息披露报刊为刊登公
第 183 条  司公告和其它需要披露信息的媒 司公告和其它需要披露信息的媒
          体。除 上 述外，在公司披露信息公 体。同时指定巨潮资讯网为公司披
          告时，也可同时刊登于其他中国证 露有关信息的网站。

          监会指定的报刊。

第 185 条      公司合并，应当由合并各方签订    公司合并，应当由合并各方签订


          合并协议，并编制资产负债表