股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（ B 股）
股票代码：000 54 1（A 股） 200541 （B 股）
公告编号：2020-020
佛山电器照明股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议增加临时提案的情况
本公司于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》。2020 年 4 月 26 日，本公司收到公司第一大股东广东省
电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交的《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，电子集团提请将《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》作为临时提案提交公司 2019 年度股东大会进行审议。详情请见公司于 2020年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2019 年度股东大会增加临时议案的公告》及《关于召开 2019 年度股东大会的补充通知的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2020 年 5 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日上午 9：15 至当日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由董事戚思胤先生主持
6、出席或列席情况：公司 5 名董事、4 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 40 人，代表股份 534,762,785
股，占公司有表决权总股份的 38.22 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人 19 人，代表股份 372,889,498 股，占公司有表决权总股份的 26.65 %；通过网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份
161,873,287 股，占公司有表决权总股份的 11.57 %。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人，代表股份
488,382,120 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 45.33 %。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 338,482,521 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 31.42 %；通过网络投票的股东及股东
代理人 15 人，代表股份 149,899,599 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 13.91 %。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 13 人，代表股份
46,380,665 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 14.40 %。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 34,406,977 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 10.68 %；通过网络投票的股东及股东代
理人 6 人，代表股份 11,973,688 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 3.72 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 25 人，代表股份 11,959,646股，占公司有表决权总股份的 0.85 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 534,632,016 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 31,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,267,840 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 15,280 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；
反对8,880股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对8,880股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %；弃权99,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况
同意 534,744,296 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 18,489 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,380,120 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,941,157 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.85 %；
反对 18,489 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.15%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所代表的股份数 522,341,447 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 12,253,379 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.65 %；
反对 68,959 股，占出席会议所有股东所持表决权0.55%；弃权99,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.80 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 3,318,554 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 96.85 %；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.26 %；弃权
99,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 2.89 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 8,934,825 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.33 %；
反对 60,079 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.67 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,791,687 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.59 %；
反对 68,959 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.58 %；弃权99,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.83 %。
7、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
（1）总的表决情况
同意 534,211,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.90 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 526,252
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.10 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A
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