股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2019-006
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年3月16日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十九次会议的通知，会议于2019年3月27日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到8人，董事黄志勇因出差请假，委托董事长何勇代为投票。公司全体监事、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过2018年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过2018年度董事会工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年年度报告（全文）》第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。
3、审议通过2018年度报告及其摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告及摘要》。
4、审议通过2018年度财务决算报告。
同意9票，反对0票，弃权0票
公司2018年度财务报告经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过2018年度利润分配预案。
同意9票，反对0票，弃权0票
本公司2018年度母公司实现净利润365,031,838.42元，提取10%法定盈余公积金36,503,183.84元后，本年度可供股东分配的利润为1,482,164,706.92元（含上年度未分配利润1,153,636,052.34元）。
公司董事会拟按2018年末总股本1,399,346,154股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总金额218,298,000.02元，剩余累计未分配利润1,263,866,706.90元结转以后年度；不送红股，不以公积金转增股本。
向境外B股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。
按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均需缴纳所得税。
6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰富的职业经验，在公司以往年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地
发挥了审计机构的作用，且经过三年来的审计工作，对公司的经营发展和财务状况也比较熟悉。因此，董事会同意续聘其为本公司2019年度财务审计机构及2019年度内部控制审计机构（至2019年度股东大会召开日止）。
7、审议通过关于2019年度日常关联交易预计的议案。
同意4票，反对0票，弃权0票
关联董事何勇先生、庄坚毅先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过2018年度内部控制评价报告的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《2018年度内部控制评价报告》。
9、审议通过独立董事2018年度述职报告。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《独立董事2018年度述职报告》。
公司独立董事将在2018年年度股东大会上进行述职。
10、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
11、审议通过关于广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告的议案。
同意5票，反对0票，弃权0票
关联董事何勇先生、程科先生、戚思胤先生、黄志勇先生依法回避了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。
12、审议通过关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
13、审议通过关于会计政策变更的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于会计政策变更的公告》。
14、审议通过关于召开2018年度股东大会通知的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票
决定于2019年4月25日（星期四）下午14:00召开公司2018年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
以上第2、3、4、5、6、7、10、12项议案需提交公司2018年度股东大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董 事会
2019年3月27日
