000539 深市 粤电力Ａ

证券代码：000539、200539        证券简称：粤电力A、粤电力B            公告编号：2024-03

公司债券代码：149369            公司债券简称：21 粤电 01

公司债券代码：149418            公司债券简称：21 粤电 02

公司债券代码：149711            公司债券简称：21 粤电 03

      广东电力发展股份有限公司

  第十届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式

    广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日
以电子邮件的方式发出会议通知。

    2、召开会议的时间、地点和方式

    董事会召开时间：2024 年 1 月 19 日

    召开地点：广州市

    召开方式：现场会议

    3、董事会出席情况

    会议应到董事 11 名（其中独立董事 4 名），实到董事 11 名（其中独立董事
4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、陈延直董事、马晓茜独立董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事亲自出席了本次会议，梁超董事委托郑云鹏董事长，贺如新董事委托李方吉董事，毛庆汉董事委托马晓茜，才国伟独立董事委托吴战篪独立董事出席并行使表决权。

    4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司监事、高级管理人员、部门部长列席了本次会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》


    选举梁超先生为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会同届。

    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

    根据公司经营决策需要，董事会同意对第十届董事会部分专门委员会成员进行调整，调整后委员会成员如下：

    （一）战略发展委员会

    主任委员：郑云鹏

    委员：梁超、贺如新、马晓茜、张汉玉

    （二）预算委员会

    主任委员：梁超

    委员：李方吉、李葆冰、吴战篪

    其他专门委员会成员不变。

    本议案经 11 名董事投票表决通过，其中：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；

    特此公告

                                      广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○二四年一月二十日