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000539 深市 粤电力A


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粤电力A:2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-05-22


证券代码:000539、200539      证券简称:粤电力A、粤电力B      公告编号:2019-25
      广东电力发展股份有限公司

      2018年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:30

    (2)网络投票时间为:2019年5月20日-2019年5月21日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:公司董事长王进先生

    6、会议应到董事15人(其中独立董事5人),实到董事15人(其中独立董事5人),会议应到监事6人(其中独立监事2人),实到监事6人(其中独立监事2人),公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    8、会议出席情况


序号            股东类别              人数    代表股份      比例

一    出席现场会议的股东(代理人)        583,822,497,20072.8055%

      其中:A股股东                        53,756,600,76984.3824%

            B股股东                        53    65,896,431  8.2535%

二    通过网络投票的股东(代理人)        13    23,628,987  0.4501%

      其中:A股股东                        9      754,249  0.0169%

            B股股东                        4    22,874,738  2.8650%

三    合计出席会议股东(代理人)          713,846,126,18773.2556%

      其中:A股股东                        143,757,355,01884.3994%

            B股股东                        57    88,771,16911.1185%

四    中小股东(代理人)                  68  202,096,884  5.2546%

      其中:A股股东                        12  124,982,392  3.3263%

            B股股东                        56    77,114,49286.8688%

    二、议案审议表决情况

    1、议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

    2、议案表决情况

    (1)审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0415%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (2)审议《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例


A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0415%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (3)审议《关于〈2018年度财务报告〉的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0010%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (4)审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0010%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (5)审议《关于〈2018年度利润分配和分红派息方案〉的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0010%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (6)审议《关于〈2018年年度报告〉和〈2018年年度报告摘要〉的议案》

    表决结果:通过


股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0010%          0    0.0000%

合计      3,846,079,587    99.9988%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

中小股东    202,050,284    5.2533%    46,600    0.0012%          0    0.0000%

    (7)审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》

    表决结果:通过

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数        比例      票数      比例      票数      比例

A股        3,757,345,218    99.9997%    9,800    0.0003%          0    0.0000%

B股          88,734,369    99.9585%    36,800    0.0415%          0    0.0000%

合计      3,84