股 票 代 码 ：000538 股票简称：云南白药 公 告编号： 2023-04
云南白药集团股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假 记 载、误 导性 陈述 或重大遗漏 。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第
十届董事会 2023 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 13
日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以书面、邮
件或传真方式发出，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官提名，并经董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查，第十届董事会同意聘任赵英明先生担任公司首席商务官、高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-05）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 13 日
附件：
赵英明，男，1972 年 11 月出生，博士学历，中共党员。曾服务过王
府井百货集团、茂业集团、京东集团等大型企业。历任王府井百货集团总裁助理、茂业商业总经理、京东集团副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁等职务。现任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事。
截止本披露日，赵英明先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
查看PDF原文
