股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2020-31
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
债券代码：112364 债券简称：16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 21 日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020 年 4 月 21 日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月21 日 9：15～15：00。
2、现场会议召开地点：昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司
3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长王明辉先生
本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 130 人，代表股份887,448,458 股，占上市公司总股份的 69.472847%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 99 人，代表股份661,463,559 股，占上市公司总股份的 51.781888%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 225,984,899 股，占上市公司总股份的17.690959%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计 127 人，代表股份 150,625,311 股，占上市公司总股份的 11.791523%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人 97 人，代表股份29,058,877 股，占上市公司总股份的 2.274840%。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 121,566,434 股，占上市公司总股份的9.516683%。
（三）出席会议的其他人员：
1、公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
（一）审议议案 1 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
本议案同意 887,304,282 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对92,077股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权 52,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东同意 150,481,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9043％；反对 92,077 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权 52,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
表决结果：审议通过。
（二）审议议案 2 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
本议案同意 887,304,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权 52,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东同意 150,481,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9043％；反对 91,977 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权 52,099，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
表决结果：审议通过。
（三）审议议案 3 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
本议案同意 887,304,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权 52,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东同意 150,481,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9043％；反对 91,977 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权 52,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
表决结果：审议通过。
（四）审议议案 4 《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》；
本议案同意 887,304,382 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838％；反对91,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权 52,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％。
其中，中小股东同意 150,481,235 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9043％；反对 91,977 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0611％；弃权 52,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0346％。
表决结果：审议通过。
（五）审议议案 5 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
本议案同意 887,426,158 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东同意 150,603,011 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0139％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％。
表决结果：审议通过。
（六）审议议案 6 《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》；
本议案同意 883,361,397 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5395 ％ ；反对 3,012,930 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3395 ％；弃权 1,074,131 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1210％。
其中，中小股东同意 146,538,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2866％；反对 3,012,930 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.0003％；弃权 1,074,131 股，占出席会议中小股东所持股份的0.7131％。
表决结果：审议通过。
（七）审议议案 7 《关于<2020 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
本议案同意 869,008,284 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9221％；反对 18,437,074 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东同意 132,185,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7576％；反对 18,437,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2404％；弃权 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：审议通过。
（八）审议议案 8 《关于<2020 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》；
本议案同意 869,008,284 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9221％；反对 18,437,074 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
其中，中小股东同意 132,185,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7576％；反对 18,437,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2404％；弃权 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
表决结果：审议通过。
（九）审议议案 9 《关于<回购公司股份以实施员工激励计划的方案>的议案》；
本议案同意 887,289,939 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对 157,219 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东同意 150,466,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8948％；反对 157,219 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1044％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
（十）审议议案 10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
本议案同意 869,010,084 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9223％；反对 18,437,074 股，占出席会议所有股东所持股份的2.0775％；弃权 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东同意 132,186,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.7588％；反对 18,437,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2404％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
（十一）审议议案 11《关于提请公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》；
本议案同意 887,289,939 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对 157,219 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东同意 150,466,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8948％；反对 157,219 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1044％；弃权 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 李青倩
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
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