股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-115
债券代码：112229 债券简称：14 白药 01
债券代码：112364 债券简称：16 云白 01
云南白药集团股份有限公司
员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）员工持
股计划第一次持有人会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次
会议应出席持有人 431 人，实际出席持有人 431 人，代表员工持股计划份额330.10 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于设立云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会的议案》
根据《云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 330.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举汪戎、杨昌红、尹品耀为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期为公司本次员工持股计划的存续期。其中汪戎为员工持股计划管理委员会主任。任期与员工持股计划存续期一致。
管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 330.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权云南白药集团股份有限公司员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
（4）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
（5）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 330.10 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 24 日
