证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2024-028
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。
3.网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年 5 月 21
日 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2024 年 4 月 28 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于
召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.会议主持人：董事长粘建军先生
7.公司于 2024 年 4 月 30 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,429,592,739股，占上市公司总股份的76.7558％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,419,109,637股，占上市公司总股份的76.1930％。
通过网络投票的股东11人，代表股份 10,483,102股，占上市公司总股份的0.5628％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份11,683,102股，占上市公司总股份的0.6273％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的0.0644％。
通过网络投票的中小股东11人，代表股份10,483,102股，占上市公司总股份的0.5628％。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,429,258,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对
238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 11,348,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1369％；反对
238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0431％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8200％。
2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,429,258,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对
238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 11,348,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1369％；反对
238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0431％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8200％。
3.审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,429,258,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对
238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 11,348,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1369％；反对
238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0431％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8200％。
4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,429,258,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9766％；反对
238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 11,348,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1369％；反对
238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0431％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8200％。
5.审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,429,327,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814％；反对
169,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 11,417,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7258％；反对
169,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4542％；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8200％。
6.审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 1,429,354,039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对
238,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,444,402 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9569％；反对
238,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0431％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2024年5月22日
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