证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-019
天津中绿电投资股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议于 2023 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 3 月 28
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，其中董事蔡红君先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
3.审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
5.审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
根据 2022 年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 2022 年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《2022 年度 ESG 报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度 ESG 报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
7.审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》
公司 2022 年度的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 31 日总股本
1,862,520,720 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合
计派发现金股利 186,252,072 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意公司按照《企业会计准则》相关规定，对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-022）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
9.审议通过了《关于公司 2023 年综合计划的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本报告。
10.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 4 月 20 日 15:00 在北京景山酒店一层会议室召开 2022 年度
股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）及《2022 年度股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了本议案。
11.听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告
12.听取了公司 2022 年董事会决议执行情况及 2023 年董事会工作计划
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第十届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3.其他公告文件。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
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