000537 深市 广宇发展

证券代码:000537          证券简称:广宇发展            公告编号:2022-021
              天津广宇发展股份有限公司

        关于所属公司对外投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    近期，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）所属子公司江苏广恒新能源有限公司收到九江市柴桑区发展和改革委员会《关于新能源企业入驻柴桑区择优竞选结果及新能源项目前期工作要求的函》，在择优竞选评审工作中，江苏广恒新能源有限公司中选相关新能源项目。为满足新获取项目前期工作要求，公司子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）于
2022 年 2 月 23 日投资设立子公司江西鲁能新能源有限公司（以下简称“江西鲁能新
能源”）。

    本次投资设立江西鲁能新能源注册资本金为 2,000 万元，不构成关联交易，不
构成重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。

    二、投资方基本情况

    1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司

    2.注册资本：245,821 万元人民币

    3.法定代表人：粘建军

    4.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室

    5.公司类型：有限责任公司(法人独资)

    6.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7.与上市公司的关系：公司持有鲁能新能源 100%股权。

    8.鲁能新能源为非失信被执行人。

    三、投资设立全资子公司的基本情况

    1.公司名称：江西鲁能新能源有限公司

    2.注册资本：人民币 2,000 万元

    3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4.法定代表人:李洪友

    5.营业期限：2022 年 2 月 23 日至长期

    6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站，发电技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响

    公司投资设立全资子公司江西鲁能新能源是为满足当地政府关于新能源项目核准前需在当地注册公司的要求，且在江西鲁能新能源设立完成后，负责对新获取项目开展核准及后续相关工作。

    本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、风险分析

    新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                天津广宇发展股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 2 月 25 日