000537 深市 广宇发展

证券代码：000537        证券简称：广宇发展        公告编号：2021-077
          天津广宇发展股份有限公司

  关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同
            暨关联交易的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易进展情况

    天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日召开
第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称为“鲁能集团”）为履行关于避免同业竞争的承诺，拟与公司续签关于南京方山置业有限公司（以下简称“南京方山”）和郑州鲁能置业有限公司（以下简称“郑州鲁能”）的委托经营管理合同暨关联交易，公司受托对南京方山和郑州鲁能进行经
营管理。详见公司 2021 年 6 月 18 日发布在巨潮资讯网上的《第十届董事会第九
次会议决议公告》（公告编号：2021-063）和《关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-067）。

  2021 年 7 月 6 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于
控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》，同意控股股东鲁能集团部分变更关于南京方山和郑州鲁能避免同业竞争承诺，同时将南京方山和郑州鲁能继续委托公司经营管理。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。

  2021 年 7 月 6 日，公司与控股股东鲁能集团分别就南京方山和郑州鲁能托
管事项签署了《委托经营管理合同》，合同自签署之日起生效。

    二、委托管理合同有关内容

    1.关于南京方山的委托经营管理合同

  公司与控股股东鲁能集团就其所属的南京方山经营管理事宜续签《委托经营
管理合同》，托管费用为 100 万元/年，托管期限自合同生效之日起至 2022 年 6
月 25 日，实际托管费用为 98.61 万元。合同生效后，公司继续对鲁能集团所属的南京方山托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后 10个工作日内支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。

    2.关于郑州鲁能的委托经营管理合同

  公司与控股股东鲁能集团就其所属的郑州鲁能经营管理事宜续签《委托经营
管理合同》，托管费用为 100 万元/年，托管期限自合同生效之日起至 2024 年 6
月 25 日，实际托管费用为 298.89 万元。合同生效后，公司继续对鲁能集团所属的郑州鲁能托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后 10个工作日内支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。

    三、本次交易目的及对公司的影响

  本次公司与鲁能集团续签委托经营管理合同，有利于解决公司与控股股东鲁能集团存在的同业竞争问题，鲁能集团向公司支付委托管理费，有利于增加公司业务收入，有利于维护公司及股东的合法权益。

    三、备查文件

    1.公司第十届董事会第九次会议决议；

    2.公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

    3.《委托经营管理合同》（南京方山）；

    4.《委托经营管理合同》（郑州鲁能）。

    特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
        董事会

    2021 年 7 月 7 日