证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-071
天津广宇发展股份有限公司
关于所属公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司北京顺义新城建
设开发有限公司（以下简称“顺义新城”）于 2021 年 5 月 27 日通过参与公开挂牌
方式，以人民币 309,500 万元（配建人才公租房 13,800 平方米）竞得北京市朝阳区王四营乡土地一级开发项目一期 1304-L02、L05 地块国有建设用地使用权。
为保障上述项目开发建设，根据战略发展需要，拟由顺义新城投资设立“北京中绿园房地产开发有限公司”（暂定名，以工商核定为准，以下简称“北京中绿园”），
投资金额为 33 亿元，其中注册资本 13 亿元，资本公积金 20 亿元。
2.2021 年 6 月 17 日，公司召开第十届董事会第九次会议，出席本次会议的董事
以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于所属公司对外投资
设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方（投资方）基本情况
1.公司名称：北京顺义新城建设开发有限公司
2.注册资本：70000 万元人民币
3.法定代表人：陈维波
4.住所：北京市顺义区泰和宜园 1 号楼-3 至 3 层 01 内-1 层 B1-03
5.公司类型：有限责任公司(法人独资)
6.营业范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发；从事房地产经纪业务；从事商业经纪业务；出租商业用房；出租办公用房；企业管理；建设工程项目管理；专业承包；城市园林绿化施工；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；公共停车场服务；承办展览展示；会议服务；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；企业管理咨询；航空机票销售代理；火车票销售代理；长途汽车票销售代理；文艺演出票务代理；展览会票务代理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品；销售食品；餐饮服务；电子游艺娱乐；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7.与上市公司的关系：公司持有顺义新城 100%股权。
8.顺义新城非失信被执行人。
三、项目公司基本情况
1.公司名称：北京中绿园房地产开发有限公司（暂定名，以工商核定为准）
2.注册资本：拟设定为 13 亿元人民币，另外 20 亿元进入资本公积金
3.经营范围：物业管理；房地产开发；销售自行开发后的商品房；土地开发等。（具体以工商核定为准）。
4.股权关系：顺义新城持有北京中绿园 100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司所属公司顺义新城投资设立子公司，旨在开发新获取项目，拓展公司后续业务，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。
本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据工商行政部门审批结果，及时发布进展公告。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日
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