证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2021-067
天津广宇发展股份有限公司
关于与控股股东鲁能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次交易属于委托经营管理，不会导致公司合并报表范围发生变化。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东鲁能集团有限公司（以下简称为“鲁能集团”）为履行关于避免同业竞争的承诺，拟与公司续签关于南京方山置业有限公司（以下简称“南京方山”）和郑州鲁能置业有限公司（以下简称“郑州鲁能”）的委托经营管理合同暨关联交易，有关情况如下：
一、关联交易概述
1.鲁能集团为履行关于避免同业竞争的承诺，拟就南京方山经营管理事宜与公司签署《委托经营管理合同》。鉴于前次公司对南京方山托管经营将于 2021 年 6 月
25 日到期，本次托管期限自 2021 年 6 月 26 日起至 2022 年 6 月 25 日，托管费用为
100 万元/年。
2.鲁能集团为履行关于避免同业竞争的承诺，拟就郑州鲁能经营管理事宜与公司签署《委托经营管理合同》。鉴于前次公司对郑州鲁能托管经营将于 2021 年 6 月
25 日到期，本次托管期限自 2021 年 6 月 26 日起至 2024 年 6 月 25 日，托管费用为
100 万元/年。
3.据此测算，本次交易金额不超过 400 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。
4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次委托经营管理事项构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大会审议。
5.2021 年 6 月 17 日，公司召开第十届董事会第九次会议，出席本次会议的非关
联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于与控股股东鲁
能集团续签委托经营管理合同暨关联交易的议案》，关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002 年 12 月 12 日
3.注册地址：济南市市中区经三路 14 号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街 5 号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200 亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、 综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不 含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是中国绿发投资集团有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系：
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
净资产 4,144,200.13 4,174,305.61
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 2,776,139.95 717,865.51
净利润 193,842.79 83,754.41
14.历史沿革
鲁能集团有限公司原名山东鲁能有限公司，由中国水利电力工会山东省电力 委
员会与山东鲁能物业公司于 2002 年 12 月 12 日共同出资设立，注册资本为 108,386
万元。同年，根据股东会决议，名称变更为“山东鲁能集团有限公司”。
2003 年以后，公司股权进行多次变更，并进行多次增资；2010 年，鲁能集团有限公司股权转至国网公司，成为国家电网公司全资子公司。
2012 年 6 月 25 日，山东省工商行政管理局核准鲁能集团名称变更，鲁能集团有
限公司的名称由“山东鲁能集团有限公司”变更为“鲁能集团有限公司”。
近年来，鲁能集团有限公司不断优化产业结构，提升专业管理，形成了以房地产业务为核心，新能源、持有型物业并存的多元化发展格局。
三、关联交易标的基本情况介绍
本次关联交易标的为公司接受鲁能集团委托，经营管理其所属的南京方山和郑州鲁能并收取托管费。具体情况如下：
（一）南京方山
1.公司名称：南京方山置业有限公司
2.成立日期：2016 年 03 月 15 日
3.营业期限至：长期
4.统一社会信用代码：91320115MA1MG73P9F
5.住所：南京市江宁区科学园芝兰路 18 号
6.法定代表人：苏长斌
7.注册资本：60000 万人民币
8.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9.经营范围：房地产开发与经营；物业管理；自有房屋租赁；建筑装饰装修工
程施工；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；会务服务；停车场管理服务；休闲娱乐健身服务；自有场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：洗浴服务；音像制品制作；食品互联网销售（销售预包装食品）；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：外卖递送服务；礼仪服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；票务代理服务；旅客票务代理；职工疗休养策划服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；健身休闲活动；文艺创作；办公服务；体验式拓展活动及策划；洗烫服务；打字复印；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；文化用品设备出租；汽车租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 限分支机构经营：高危险性体育运动（游泳）
10.南京方山是鲁能集团的全资子公司。
11.经查询，南京方山非失信责任主体。
12.南京方山财务状况
南京方山最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 91,490.08 86,831.86
净资产 63,405.84 63,097.79
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 8,960.53 0.00
净利润 365.1 -308.05
（二）郑州鲁能
1.公司名称：郑州鲁能置业有限公司
2.成立日期：2016 年 05 月 12 日
3.营业期限至：长期
4.统一社会信用代码：91410000MA3X9PLJ9Y
5.住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖办事处副 CBD 龙湖企业服务中心 127 室
6.法定代表人：孙继光
7.注册资本：100000 万人民币
8.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
9.经营范围：房地产的开发与经营；酒店管理；物业管理；房屋租赁；装饰工程施工；工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料的批发与零售。
10.郑州鲁能是鲁能集团的全资子公司。
11.经查询，郑州鲁能非失信责任主体。
12.郑州鲁能财务状况
郑州鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 219,766.11 225,903.52
净资产 111,007.87 111,081.86
项目 2020 年 1-12 月（经审计） 2021 年 1-4 月（未经审计）
营业收入 35,833.07 469.31
净利润 6,013.35 73.98
四、交易的定价政策及依据
本次托管费收取标准参考其他上市公司市场案例水平。
五、交易协议的主要内容
1.公司与控股股东鲁能集团就其所属的南京方山经营管理事宜续签《委托经营
管理合同》，托管费用为 100 万元/年，托管期限自 2021 年 6 月 26 日起至 2022 年 6
月 25 日。合同生效后，公司继续对鲁能集团所属的南京方山托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后 10 个工作日内支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。
2.公司与控股股东鲁能集团就其所属的郑州鲁能经营管理事宜续签《委托经营
管理合同》，托管费用为 100 万元/年，托管期限自 2021 年 6 月 26 日起至 2024 年 6
月 25 日。合同生效后，公司继续对鲁能集团所属的郑州鲁能托管经营，委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后 10 个工作日内支付第一年度的托管费，并在之后每个计费周期到期前的 15 个工作日内支付当年度的管理费。
3.上述委托经营管理合同将于公司 2021 年度第四次临时股东大会审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》后生效。目前，相关委托管理经营合同尚未签署，后续公司将按要求披露相关进展情况。
六
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