证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-049
天津广宇发展股份有限公司
关于所属公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司天津鲁能泰山房
地产开发有限公司（以下简称“天津鲁能泰山”）于 2020 年 8 月 12 日在天津市土
地利用事务中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币 362,000 万元竞得天津市河西区津西体（挂）2020-12 号地块的国有建设用地使用权。
同日，公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称“鲁能亘富”）在广州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币129,190 万元竞得广州南沙经济技术开发区 2020NJY-9 地块的国有建设用地使用权。
为保障项目开发建设，根据战略发展需要，拟由天津鲁能泰山投资设立“天津鲁能广宇房地产开发有限公司”（暂定名，以工商核定为准，以下简称“天津项目公司”）负责天津市河西区津西体（挂）2020-12 号地块的开发建设。天津项目公司注册资本拟定为 15 亿元人民币。拟由鲁能亘富投资设立“广东中绿园置地有限公司”（暂定名，以工商核定为准，以下简称“广东项目公司”）负责广州南沙经济技术开发区 2020NJY-9 地块的开发建设，项目公司注册资本拟定为 6.3 亿元人民币。
2.2020 年 8 月 20 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，出席本次会议的
董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于所属公司对外
投资设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方（投资方）基本情况
（一）天津鲁能泰山房地产开发有限公司
1.公司名称：天津鲁能泰山房地产开发有限公司
2.注册资本：125000 万元人民币
3.法定代表人：曲勇
4.住所：天津海河教育园区新慧路 1 号管理中心二区 301-1
5.公司类型：有限责任公司(法人独资)
6.营业范围：房地产开发经营；酒店管理；物业管理；房屋租赁；装饰装修服务；工程管理服务；企业管理咨询；建筑用材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有天津鲁能泰山 100%股权。
8.天津鲁能泰山非失信被执行人。
（二）山东鲁能亘富开发有限公司
1.公司名称：山东鲁能亘富开发有限公司
2.注册资本：155000 万元人民币
3.法定代表人：郭广森
4.住所：山东省济南市市中区鲁能领秀城十二区商业综合体 1-901
5.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6.营业范围：房地产开发，物业管理，房屋及场地租赁；货物仓储（不含危险化学品）、装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含危险化学品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服
务）；纺织、服装及日用品，文化体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品（不含文物），照相器材、家用电器及电子产品、五金家具及室内装修材料、花卉的批发零售；电器及日用品修理；首饰清洗；摄影彩扩，票务代理，柜台及设施出租；会议会展服务；酒店管理，住宿、餐饮服务；洗衣保洁服务，游泳场服务，健身房服务，棋牌、桌球；美容、美发、桑拿；销售预包装食品；零售卷烟；停车场服务；车辆租赁；打字、复印；体育运动项目经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.与上市公司的关系：公司持有鲁能亘富 100%股权。
8.鲁能亘富非失信被执行人
三、项目公司基本情况
（一）天津项目公司
1.公司名称：天津鲁能广宇房地产开发有限公司（暂定名，以工商核定为准）
2.注册资本：拟设定为 15 亿元人民币
3.经营范围：房地产开发经营；酒店管理；物业管理；房屋租赁；装饰装修服务；工程管理服务；企业管理咨询；建筑用材料批发兼零售；科学研究与技术服务业。（拟定，以工商核定为准）
4.股权关系：天津鲁能泰山持有天津项目公司 100%股权。
（二）广东项目公司
1.公司名称：广东中绿园置地有限公司（暂定名，以工商核定为准）
2.注册资本：拟设定为 6.3 亿元人民币
3.经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；自有房地产经营活动；房地产租赁经营；其他房地产业；房地产咨询服务；房屋建筑工程施工；物业出租；工程管理服务；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；室内装饰、装修；房屋租赁；酒店管理；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑用材料批发兼零售；
科学研究与技术服务业。（拟定，以工商核定为准）
4.股权关系：鲁能亘富持有广东项目公司 100%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司所属公司天津鲁能泰山、鲁能亘富分别投资设立子公司，旨在拓展公司业务，保障项目开发建设，符合公司发展战略，有利于提升公司持续经营能力、综合实力和竞争力，有利于维护公司和全体股东的利益。
本次对外投资事项尚需工商行政部门审批，地产项目受国家宏观政策及市场走势等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据工商行政部门审批结果，及时发布进展公告。
五、备查文件
公司第九届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
查看PDF原文
