证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-036
天津广宇发展股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2020年6月24日下午3:00。
3.网络投票时间：2020年6月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15至2020年6月24日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长周悦刚先生
7.公司于2020年6月4日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,464,646,179 股，占上市公司
总股份的 78.6378％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,420,469,637 股，占上市公司
总股份的 76.2660％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 44,176,542 股，占上市公司总股份的
2.3719％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 46,736,542 股，占上市公司总股
份的 2.5093％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,560,000 股，占上市公司总股
份的 0.1374％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 44,176,542 股，占上市公司总股份的
2.3719％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,464,623,079股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意46,713,442股，占出席会议中小股东所持股份的99.9506％；反对23,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0494％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过《关于为所属公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 1,464,623,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对
23,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过《关于放弃受让三亚湾新城 100%股权的议案》
总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9506％；反对
23,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联事项且为特别议案。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
10.审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》
总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9506％；反对
23,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9506％；反对 23,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为关联事项且为特别议案。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
11.审议通过《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品
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