证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2018-016
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年3月8
日发出通知,并于2018年3月19日以现场会议形式召开。会议应到董事九名,实
到董事九名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周悦刚先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
三﹑审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四﹑审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度母公司实现净
利润307,541,684.90元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按2017
年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金30,754,168.49元,加母公司
以前年度剩余未分配利润2,493,650.75元,截至2017年12月31日实际可供股
东分配的利润为279,281,167.16元。公司2017年度的利润分配预案为:以截至
2017年12月31日总股本1,862,520,720股为基数,以母公司可供股东分配的
利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税),合计派发现金股利
242,127,693.6元,剩余未分配利润37,153,473.56元结转以后年度分配。
详情请见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号:2018-018)。
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
详情请见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-022)。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
根据2017年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评
价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据2017年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评
价报告基准日,公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。详情请见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。 表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
对于持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,公司按照财政部于 2017
年4月28日颁布的《企业会计会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》执行。对于政府补助,公司按照2017年5月10日修订的《企
业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变部分仍执行财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不会对公司股东权益和净利润产生影响。董事会同意本次会计政策变更。详情请见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-019)。
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
八、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意将独立董事薪酬调整为每人12万元/年。详情见同日发布在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于调整独立董事薪酬的公告》(公告编号:2018-020)。
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
2018年4月16日下午3:00在北京信谊酒店会议室召开2017年度股东大会
现场会议,本次会议同时采用网络投票方式进行表决。详情见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于召开2017年度股东大会的通知》
(公告编号:2018-021)
表决情况:出席本次会议的董事以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,
审议通过了本议案。
十、审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司控股股东鲁能集团向成都鲁能置业有限公司有偿提供人民币
40,000万元财务资助,期限1年,利率5.5%。向重庆江津鲁能领秀城开发有限
公司提供19,350万元人民币财务资助,期限3个月,利率5.22%。本次关联交
易金额、期限、利率均在2018年2月28日公司2018年第一次临时股东大会审
议的年度关联交易范围内(鲁能集团2018年拟向公司及公司控股子公司有偿新
增总额度不超过170亿元财务资助,期限不超过24个月,利率不超过5.50%),
故本次交易不需提交股东大会审议。
经查询,鲁能集团有限公司非失信责任主体。
详情见同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号2018-023)。
表决情况:出席本次会议的非关联董事以赞成票5票,反对票0票,弃权票
0票,审议通过了本议案。
十一、听取了公司三位独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张峥先生的述职报告。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2018年3月21日