证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-023
天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年6 月8 日以传真
方式向全体董事书面发出召开公司第六届董事会第二十二次会议的通知，会议于
2010 年6 月11 日以通讯表决方式召开。应参与表决的董事9 人，实际参与表决
的董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
一、通过《关于修正公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购买资产方案的
议案》
根据经国务院国有资产监督管理委员会备案的资产评估结果，同意将公司第
六届董事会第十九次会议通过的《关于公司向山东鲁能集团有限公司发行股份购
买资产方案的议案》中的发行数量和交易价格进行调整：
公司原拟发行股份的数量为600,480,566 股，购买资产的价格为593,274.80
万元人民币。现调整为本次拟发行股份的数量为600,177,814 股，本次重大资产
重组购买资产的价格为592,975.68 万元人民币。
除上述发行股份的数量和交易价格调整以外，本次重大资产重组方案的其它
内容不变，以公司第六届董事会第十九次会议通过的《关于公司向山东鲁能集团
有限公司非公开发行股份购买资产方案的议案》中披露的重组方案为准。同意公
司根据调整后的重大资产重组方案，与鲁能集团签署《发行股份购买资产协议之
补充协议》。
表决情况：公司董事赵健先生、孙瑜先生、王志华先生为本议案所述事项的
关联董事，已依法回避表决。参与表决的非关联董事以赞成票6 票，反对票0
票，弃权票0 票，审议通过了本议案。
二．通过《关于提请召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2010 年6 月28 日召开2010 年第一次临时股东大会。
表决情况：参与表决的董事以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议
通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2010 年6 月12 日
