证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2010-012
天津广宇发展股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月15 日向全体董事书
面发出召开公司第六届董事会第二十次会议的通知，会议于2010 年4 月19 日上午9 点以
通讯方式举行。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赵健先生主持。
经审议，本次会议通过如下决议：
一、 通过《关于出售北京鲁能科技大厦的议案》
本次会议审议通过了关于公司出售北京鲁能科技大厦的议案，同意将北京鲁能科技大
厦以1.95 亿元出售给北京奈亚信息技术有限公司（详见同日《出售资产公告》）。
该议案已获得独立董事事前认可。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过
了本议案。
二、 通过《关于出售北京中电信息大厦16 层房产的议案》
本次会议审议通过了关于出售北京中电信息大厦16 层房产的议案，同意将北京中电
信息大厦16 层房产以1023 万元出售给北京新宏高科信息技术有限公司。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过
了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2010 年4 月20 日
