000536 深市 华映科技

证券代码：000536    证券简称：华映科技    公告编号：2024-036
              华映科技（集团）股份有限公司

                关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 5
日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司华映科技（纳闽）有限公司（以下简称“华映纳闽”），公司董事会授权董事长全权办理相关事项。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  一、 拟注销全资子公司的基本情况

    公司名称： 华映科技（纳闽）有限公司

    公司类型：有限责任公司

    注册地址：Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park,

Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T., Malaysia

    注册资本：1 美元

    成立日期：2010 年 12 月 17 日

    经营范围：新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的贸易；电子相关产业股权投资

    股权结构：公司持股 100%

    近一年及一期主要财务数据：

                                                          单位：人民币万元

    项目      2023 年 12 月 31 日/2023 年度  2024 年 3 月 31 日/2024 年 1 季度
                        （经审计）                  （未经审计）

  资产总额            32,214.42                    32,200.16

  负债总额                0                            0

    净资产              32,214.42                    32,200.16


  营业收入                0                            0

    净利润              -528.15                      -70.14

  二、 本次注销子公司的原因及对公司的影响

    根据公司的发展规划以及华映纳闽的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益，公司决定清算并注销全资子公司华映纳闽。

    本次注销完成后，华映纳闽将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生重大不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

  三、 备查文件

    1、 公司第九届董事会第十六次会议决议；

    2、 第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议。

  特此公告!

                            华映科技（集团）股份有限公司 董事会
                                        2024 年 7 月 9 日