证券代码：000536 证券简称：*ST 华映 公告编号：2020-049
华映科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2020 年 5 月 18 日 9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9∶15 至
2020 年 5 月 18 日 15∶00。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数868,412,269 股，占公司有表决权股份总数的 31.3956%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份数 381,172,576
股，占公司有表决权股份总数的 13.7805%；通过网络投票出席会议的股东共21 人，代表股份数 487,239,693 股，占公司有表决权股份总数的 17.6151%。
100,094,224 股，占公司有表决权股份总数的 3.6187%。
9、公司部分董事、拟任董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次年度股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》表决情况如下：
同意 868,337,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》表决情况如下：
同意 868,337,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
0.0016%。
表决结果：通过
3、《公司 2019 年年度报告及其摘要》表决情况如下：
同意 868,337,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
4、《公司 2019 年度财务决算报告》表决情况如下：
同意 868,337,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,524 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9254%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0730%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
5、《公司 2020 年度财务预算报告》表决情况如下：
同意 868,337,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,524 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9254%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0730%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
6、《公司 2019 年度利润分配预案》表决情况如下：
同意 868,337,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,524 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9254%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0730%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
7、《关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下：
同意 868,337,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,524 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9254%；
反对 73,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数
0.0016%。
表决结果：通过
8、《关于公司及控股子公司 2020 年度银行综合授信额度的议案》表决情况如下：
同意 868,337,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
9、《关于公司及控股子公司确认 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度
日常关联交易的议案》，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50 号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：
同意 479,886,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
10、《关于公司 2020 年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》表决情况如下：
同意 868,337,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9914%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意 100,019,624 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对 73,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0729%；
弃权 1,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过
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