证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-085
华映科技（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形。本次股东大会否决的议案名称：提案13《关于修订<公司章程>的议案》。
2、本次股东大会审议提案14《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及提案15《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的前提为本次股东大会审议通过提案13。由于提案13表决未通过，提案14及提案15议案表决结果无效。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日15∶00至2019年6月27日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林俊先生
6、本次股东大会的股权登记日：2019年6月20日（星期四）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份数1,595,838,490股，占公司有表决权股份总数的57.6941%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数1,498,913,289股，占公司有表决权股份总数的54.1900%；通过网络投票出席会议的股东12人，代表股份数96,925,201股，占公司有表决权股份总数的3.5041%。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数98,230,730股，占公司有表决权股份总数的3.5513%。
9、公司部分董事、拟任董事、监事、拟任监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：
1、《公司2018年度董事会工作报告》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对730,256,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7601%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
2、《公司2018年度监事会工作报告》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对730,256,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
45.7601%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
3、《公司2018年年度报告及其摘要》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对730,256,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7601%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
4、《公司2018年度财务决算报告》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对730,256,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7601%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
5、《公司2019年度财务预算报告》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对967,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%；
弃权729,290,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.6995%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
6、《公司2018年度利润分配预案》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对730,256,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7601%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,262,510股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.0143%；
反对967,020股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.9844%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0012%。
表决结果：通过
7、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》表决情况如下：
同意865,510,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2355%；
反对730,326,821股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.7645%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,192,424股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%；
反对1,037,106股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0558%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
8、《关于收购完成后关联交易比例的说明》，关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司回避表决，其他股东表决情况如下：
同意865,510,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8802%；
反对1,037,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1197%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,192,424股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%；
反对1,037,106股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0558%；
弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0012%。
表决结果：通过
9、《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》表决情况如下：
同意865,510,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
54.2355%；
反对1,038,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%；
弃权729,289,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.6995%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,192,424股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.9430%；
反对1,038,306股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0570%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
10、《关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案》表决情况如下：
同意865,580,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的54.2399%；
反对967,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0606%；
弃权729,290,915股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
