证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-107
万泽实业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展
暨持股比例变动超过 1%的公告
公司控股股东万泽集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 泽 EB01、22 泽 EB02）以本
公司股票为标的，于 2023 年 5 月 25 日进入换股期，换股期限为 2023 年 5
月 25 日起至 2025 年 11 月 21 日止。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18
日披露的《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-036）。
万泽集团2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
（债券简称：22 泽 EB03、22 泽 EB04）以本公司股票为标的，于 2023 年 6
月 26 日进入换股期，换股期限为 2023 年 6 月 26 日起至 2025 年 12 月 19
日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于控股股东可交换
公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2023-043）。
万泽集团2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
（债券简称：23 万泽 EB01、23 万泽 EB02）以本公司股票为标的，于 2024
年 5 月 27 日进入换股期，换股期限为 2024 年 5 月 27 日起至 2026 年 11 月
23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日披露的《关于控股股东可交
换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-043）。
万泽集团2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）
（债券简称：23 万泽 EB03）以本公司股票为标的，于 2024 年 7 月 1 日进
入换股期，换股期限为 2024 年 7 月 1 日起至 2026 年 12 月 28 日。具体内
容详见公司于 2024 年 6 月 26 日披露的《关于控股股东可交换公司债券进
入换股期的提示性公告》（公告编号：2024-055）。
公司近日收到万泽集团《关于非公开发行可交换公司债券换股进展暨
权益变动比例超过 1%的通知函》：截至 2024 年 12 月 20 日，22 泽 EB01、
22 泽 EB02、22 泽 EB03、22 泽 EB04、23 万泽 EB01、23 万泽 EB02、23
万泽 EB03 的债券持有人累计换股 5,109,274 股，占公司当前总股本的1.0016%。现将相关情况公告如下：
1．基本情况
信息披露义务人 万泽集团有限公司
住所 深圳市福田区福田街道皇岗社区福强路 2016 号云顶翠峰裙
楼 201
权益变动时间 2023 年 5 月 25 日-2024 年 12 月 20 日
股票简称 万泽股份 股票代码 000534
变动类型 增加□减少√ 一致行动人 有√ 无□
（可多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是√否□
2．本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 增持/减持股数（万股） 增持/减持比例（%）
股等）
A 股 510.9274 1.0016
合 计 510.9274 1.0016
通过证券交易所的集中交易 □
本次权益变动方式 通过证券交易所的大宗交易 □
（可多选） 其他 √（万泽集团发行的可交换
公司债券持有人换股导致万泽集团及其一致行动人被动减
持）
自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资金 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
来源（可多选） 其他 □（请注明）自筹资金
不涉及资金来源 √
3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份（注）
股份性质 占公司当时总 占公司当时总
股数(万股) 股本比例(%) 股数(万股) 股本比例(%)
合计持有股份 197,608,136 38.82% 200,845,473 39.37%
其中：无限售条件股份 197,608,136 38.82% 200,845,473 39.37%
有限售条件股份
注：1、万泽集团于 2023 年 8 月 26 日-2024 年 2 月 25 日期间通过实施增持计划累计
增持了公司股份 7,410,000 股，并于 2024 年 8 月增持了公司股份 936,611 股。
2、公司于 2024 年 7 月 15 日完成回购注销限制性股票 313,400 股，于 2024 年 11
月 22 日完成回购注销限制性股票 207,400 股，导致公司总股本 510,637,396 股变更为
510,116,596 股。
4．承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承 是□否√
诺、意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及
履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》 是□否√
《上市公司收购管理办法》等法 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处
律、行政法规、部门规章、规范性 理措施。
文件和本所业务规则等规定的情况
5．被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规 是□否√
定，是否存在不得行使表决权的股 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司
份 股本的比例。
6．30%以上股东增持股份的说明（不适用）
7．备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 √
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 24 日
