000534 深市 万泽股份

证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2022-029
              万泽实业股份有限公司

        第十一届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议于 2022 年 3 月 24 日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于 2022 年
3 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7
人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
  一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  具体内容详见《公司 2021 年年度报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

  具体内容详见《2021 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现的归属母公司所有者的净利润为95,292,383.72元，至2021年末累计可供股东分配利润为 198,890,903.11 元。

  董事会建议2021年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《关于 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

  具体内容详见公司《2021 年内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  七、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

  具体内容详见《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  八、审议通过《公司 2021 年年度报告》及报告摘要

  具体内容详见《公司 2021 年年度报告》及报告摘要。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案》

  具体内容详见《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-033）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《2021 年度董事会秘书履职报告》

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
  具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-034）。

  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》

  具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2022-035）。
  表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

  具体内容详见《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-036）。

  表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄振光先
生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。


  以上议案二、四、五、八、九、十一、十二项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

                                          万泽实业股份有限公司
                                              董 事 会

                                            2022 年 3 月 25 日


              万泽实业股份有限公司

              2021 年度财务决算报告

  万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【大华审字[2022]005651 号】。现将 2021 年度公司财务决算情况概述报告如下：

  一、2021 年度公司总体经营情况

  本年度，公司共实现营业收入 65,625.55 万元, 比上年同期增加了
18.77% ；实现利润总额为 11,939.15 万元，比上年同期增加了 21.28%；所得税费用 3,052.06 万元，比上年同期增加了 3.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,529.24 万元，较上年同期增加了 24.20%。本年度公司的营业收入主要来源于内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的医药销售、上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海精密”）的高温合金产品销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润、以及转让参股公司股权所产生的投资收益，扣除非经常性损益的净利润为 4,648.40万元。

  2021 年，公司上缴及代缴各类税费 5,716.54 万元,比上年同期增加了
9.41%，其中：企业所得税 2,926.38 万元，增值税 1,901.43 万元，城建税
145.57 万元，个人所得税 350.35 万元，教育费附加 56.73 万元，房产税
109.89 万元， 土地使用税 80.43 万元、水利建设基金 55.49 万元、印花税
40.48 万元等。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产为 211,745.47 万元，比上年
末减少了 0.39%；归属于上市公司股东的净资产 107,117.18 万元，比上年末增加了 7.14%。

  二、转让参股公司股权的情况说明

  1、2021 年 3 月 9 日、3 月 26 日,公司召开第十届董事会第二十九次会
议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，同意公司的全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）和汕头市联泰投资有限公司（以下简称“联泰投资”）签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰 8.25%股权，股权转让价格为 8,865 万元。本次股权转让后，广东联泰房地产有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰 100%股权。本次股权转让已办理完成工商变更手续。此次股权转让影响公司 2021 年度合并报表利润总额 4,262.65 万元。

  三、注入的优质医药资产，改善公司财务状况提高盈利能力

  2019 年，随着原有房地产资产的置出和内蒙双奇的置入，公司取得新的利润增长点。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业，其主要产品“金双歧”、“定君生”具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。内蒙双奇的资产负债率较低、盈利能力较强、经营活动现金流良好，改善了公司财务状况、提高了盈利能力。内蒙双奇在 2021 年实现净利润 14,070.37 万元。

  四、本年度重要会计政策变更

  （一）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）对本公
司的影响

  本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准
则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在首次执行日，本公司
选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

  此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

  1、对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

  2、对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

  3、在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

  本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

  执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

        项目          2020 年 12 月 31 日  累积影响金额（注）    2021 年 1 月 1 日

预付账款                      7,634,810.33          -1,026,438.37          6,608,371.96

使用权资产                              -          21,804,828.40          21,804,828.40

      资产合计            2,125,769,141.68          20,778,390.03        2,146,547,531.71

租赁负债                                -          14,309,553.70          14,309,553.70


        项目          2020 年 12 月 31 日  累积影响金额（注）    2021 年 1 月 1 日

一年内到期的非流动负债        51,565,591.68          6,844,910.87