证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021-018
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会
议于 2021 年 4 月 27 日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于 2021 年
4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际参会董事 8
人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见《公司 2020 年年度报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见《2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，2020 年公司实现的归属母公司所有者的净
利润为 76,725,841.36 元，至 2020 年末累计可供股东分配利润为242,912,701.21 元。
董事会建议2020年度利润分配预案为：以公司最新总股本494,963,096股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司《2020 年内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
具体内容详见《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：
2021-020）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
八、审议通过《公司 2020 年年度报告》及报告摘要
具体内容详见《公司 2020 年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2020 年度董事会秘书履职报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》
具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》
具体内容详见《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告》（公告
编号：2021-025）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄振光先
生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。
十四、审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）分红回报规划》
具体内容详见《公司未来三年（2021-2023 年）分红回报规划》。
表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
董事熊爱华投反对票，理由为：2018 年-2020 年现金分红比例均已达到
当年实现的可分配利润的百分之三十以上，建议“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”提高至“不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”，更有利于保护中小投资者利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见《公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案二、四、五、八、九、十一、十二、十四项尚需提交公司 2020
年度股东大会审议批准，年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
附件：
万泽实业股份有限公司
2020 年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财
务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【大华审字[2021]008748 号】。现将 2020 年度公司财务决算情况概述报告如下：
一、2020 年度公司总体经营情况
本年度，公司共实现营业收入 55,256.20 万元, 比上年同期增加了
0.70% ；实现营业利润为 9,972.98 万元，比上年同期增加了 36.15%；所得税费用 2,960.59 万元，比上年同期增加了 27.53%；归属于母公司所有者的净利润 7,672.58 万元，较上年同期增加了 8.56%。本年度公司的营业收入主要来源于内蒙双奇的医药销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润、以及转让参股公司股权所产生的投资收益，扣除非经常性损益的净利润为 1,310.56 万元。
2020 年，公司上缴及代缴各类税费 5,225.08 万元,比上年同期减少了
25.33%，其中：企业所得税 2,863.82 万元，增值税 1,592.07 万元，城建
税 111.45 万元，个人所得税 321.53 万元，教育费附加 47.76 万元，房产
税 96.39 万元， 土地使用税 71.68 万元等。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总资产为 212,576.91 万元，比上年
同期增加了 3.09%；归属于上市公司股东的净资产 99,976.77 万元，比上年同期增加了 5.48%。
二、转让参股公司股权的情况说明
1、2020 年 5 月 25 日、6 月 10 日,公司召开第十届董事会第二十一次
会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，同意公司的全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）和汕头市联泰投资有限公司（以下简称“联泰投资”）签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰 8.25%股权，股权转让价格为 5,235 万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰 8.25%股权，广东联泰房地产有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰 91.75%股权。本次股权转让已办理完成工商变更手续。此次股权转让影响公司 2020 年度合并报表利润总额3,999.41 万元。
三、注入的优质医药资产，改善公司财务状况提高盈利能力
2019 年，随着原有房地产资产的置出和内蒙双奇的置入，公司取得新
的利润增长点。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业，其主要产品“金双歧”、“定君生”具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。内蒙双奇的资产负债率较低、盈利能力较强、经营活动现金流良好，改善了公司财务状况、提高了盈利能力。内蒙双奇在 2020 年实现净利润 12,753.04 万元。
四、本年度重要会计政策变更
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则
第 14 号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约
义务之间分摊交易价格。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目 2019年12月31日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日
重分类 重新计量 小计
预收款项 663,485.53 -663,485.53 -663,485.53
合同负债 587,155.34 587,155.34 587,155.34
其他流动负债 76,330.19 76,330.19 76,330.19
负债合计 1,114,369,083.09 1
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