证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2020-026
万泽实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020年3月9日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年3月9日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计20人，代表股份290,570,663股，占公司总股份数的59.0849％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数163,640,544股，占公司总股份数的33.2748%；
通过网络投票的股东共有18人，代表股份数126,930,119股，占公司总股份数的25.8101％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份31,507,045股，占公司总股份数的6.4067％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（5）发行数量
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（6）限售期安排
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（7）上市地点
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（8）募集资金投向
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（9）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（10）本次决议的有效期
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意
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