证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019-047
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第六次会议于2019年5月6日以现场方式在深圳召开。会议通知于2019年4月30日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》
具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-049）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2019-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2019-050）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事会
2019年5月6日
