证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2019—035
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年4月23日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2019年4月12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年年度报告》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》（详见附件）
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现的归属
母公司所有者的净利润为61,227,938.23元，至2018年末累计可供股东分配利润为465,469,093.66元。
董事会建议2018年度利润分配预案为：以公司2018年底总股本491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《2018年年度报告》及报告摘要
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，是国内最具规模的十大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。公司认为，该事务所在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。大华会计师事务所对本公司的2018年度财务审计
及相关专项审计的费用为170万元。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构，提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《董事会秘书履职报告》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于确定对外担保额度的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2018年度股东大会通知》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
以上议案二、四、五、八、九、十一、十二项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2019年4月24日
附件：
万泽实业股份有限公司
2018年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【大华审字[2019]006371号】。现将2018年度公司财务决算情况概述报告如下：
一、2018年度公司总体经营情况
2018年度，本公司不忘初心，坚持发展转型的战略方针，抓住时机盘活存量资产，以地产收益哺馈高科技新产业，甩掉包袱，集中力量，继续加大对高温合金的研发投入，加快推进产业化基地建设，努力保持高温合金材料高端研发的领先优势。
本年度，公司共实现营业收入25,844.30万元,比上年度增长了1.29%。实现利润总额为7,317.98万元，比上年减少了24.70%；计提所得税3,060.28万元，比上年增加了53.20%。归于公司股东净利润6,122.79万元，较上年减少了31.60%。本年度公司主要营业收入来源于常州万泽天海置业有限公司房产销售，而利润的主要贡献则来自于盘活地产存量资产所产生的投资收益。
2018年公司上缴及代缴各类税金7,993.67万元,比上年增加了144.60%。其中：企业所得税2,013.03万元，增值税4,155.95万元，城建税125.46万元，个人所得税184.56万元，教育费附加111.91万元，房产税121.57万元，土地增值税936.38万元,土地使用税236.07万元等。
二、存量资产盘活迈出新步伐
1、公司第九届董事会第四十六次会议审议通过《关于重新签署<万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议>及相关协议的议案》，公司曾与北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资”或“北京绿城”）于2018年3月20日签订了《万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发展有限公司的股权转让协议》。现因绿城投资的原因，本次重大资产出售由出售西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称“西安新鸿业”)15%股权变更为
西安新鸿业5%股权，截至评估基准日即2017年9月30日，西安新鸿业股东全部权益评估值为88,880.82万元。根据上述评估结果并经双方协商一致后，同意确定本次出售的标的资产价格为4,750万元，截止2018年12月31日，股权款已收回，同时，截止至2018年12月31日，万泽实业股份有限公司已将与转让西安新鸿业股权相对应的全部债权转让给北京绿城，债权款本金以及补偿款全部收回。
2、公司于2017年4月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的议案》，同意汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）与广东联泰房地产有限公司（以下简称“广东联泰”）签署《出资协议》，双方共同出资设立合资公司汕头联泰实业有限公司（以下简称“汕头联泰”），注册资本为人民币24,731.4875万元，其中：万泽热电公司以土地使用权作价出资19,785.19万元，占合资公司80%股权；广东联泰以货币出资4,946.30万元，占合资公司20%股权。2017年5月2日，汕头联泰办理完成工商登记手续，注册资本为人民币24,731.49万元。此后在办理实缴出资的过程中，由于上述两宗工业用地的地面建筑物未办理产权证明无法作价出资且地面建筑物已在拆除计划中，经万泽热电公司和广东联泰协商，万泽热电公司对汕头联泰认缴的出资份额调整为17,830.54万元，于估价期日2017年12月31日，两宗工业用地评估值合计为17,830.54万元，出资比例相应调整为72.10%。公司于2018年6月15日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分出资份额的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰签订《汕头联泰实业有限公司股东转让出资协议》，由万泽热电公司将其持有汕头联泰7.9%的出资份额（共1,954.65万元）以0元人民币转让给广东联泰。2018年6月28日,本公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰的一致行动人汕头市联泰投资有限公司签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰25%股权，股权转让价格为8,300万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰47.10%股权，广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰52.90%股权，股权转让款已收回。
三、本年度利润的主要影响因素
上述两项股权转让构成了本年度公司的主要利润来源和关键影响因素。公司将可供出售金融资产—西安新鸿业投资发展有限公司5%股权转让给北京绿城投资有限公司，转
让价为4,750.00万元，该项5%股权账面价值为1,613.76万元，差额3,136.24万元计入投资收益。公司就转让股权相对应债权收到补偿款4,202.41万元计入营业外收入。2018年公司向西安新鸿业提供的1.81亿元财务资助根据账龄分析法确认的坏账金额为1,142.81万元，影响公司2018年度合并报表利润总额6,195.84万元。
汕头市万泽热电有限公司将持有汕头联泰实业有限公司的25%的股权转让给广东联泰，根据评估报告，股权转让款为8,300万元，转让25%股权以及就剩余47.1%按照公允价值进行调整在合并报表确认的投资收益金额为4,079.68万元，影响公司2018年度合并报表利润总额4,079.68万元。
以上两项共计影响利润总额10,275.52万元。
四、本年度重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于201
