证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018—052
万泽实业股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司第九届董事会第四十八次会议于2018年4月26
日在深圳召开。会议通知于2018年4月16日以传真或电子邮件方式送达
各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高管等相关人
员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
内容详见公司《2017年年度报告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》（详见附件）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，2017年公司实现的归属母公司所有者的净
利润为 89,471,482.81元，至 2017年末累计可供股东分配利润为
431,779,355.08元。
董事会建议 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 年底总股本
491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。
本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于 2017年内部控制自我评价报告的议案》
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-054）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于计提 2017年
度资产减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《2017年年度报告》及报告摘要
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
公司聘请的审计机构立信会计师事务所，是目前国内较为权威及规模较大的会计师事务所之一，是2000年6月由合伙人发起设立，经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务资格的审计机构。从2001年至今17年一直为公司提供审计服务，公司认为，该事务所在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。2017年度立信会计师事务所对本公司的各项财务审计的费用为100万元。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度财
务审计机构，提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《董事会秘书履职报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于确定对外担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十四、审议通过《关于<公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划>
的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司未来三年（2018-2020年）分红回报规划》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十五、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开 2017年
度股东大会通知》（公告编号：2018-059）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十六、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
十七、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件：
万泽实业股份有限公司
2017年度财务决算报告
万泽实业股份有限公司2017年度财务报告已经立信会计师事务所审计完毕，并出
具了标准无保留意见审计报告【信会师报字（2018）第ZA13426号】。现将2017年度公
司财务决算情况概述报告如下：
一、2017年度公司总体经营情况
2017年度，本公司不忘初心，坚持发展转型的战略方针，抓住时机盘活存量资产，
以地产收益哺馈高科技新产业，甩掉包袱，集中力量，继续加大对高温合金的研发投入，加快推进产业化基地建设，努力保持高温合金材料高端研发的领先优势。
本年度，公司共实现营业收入25,515.24万元, 比上年度增长了 31.06% 。实现
利润总额为9,717.78万元，比上年增加了14.71 %；计提所得税1,997.72万元，比上
年增加了51.49%。归于公司股东净利润8,947.15万元，较上年增加了 17.43%。本年
度公司主要营业收入来源于常州天海房产销售，而利润的主要贡献则来自于盘活地产存量资产所产生的投资收益。
2017年公司上缴及代缴各类税金3,361.09 万元，比上年减少了0.82%。其中：企
业所得税476.12万元，增值税1,574.50万元，城建税81.96万元，个人所得税141.69
万元，教育费附加80.07万元，房产税185.42万元，土地增值税560.37万元，土地使
用税194.89万元等。
二、存量资产盘活迈出新步伐
1、公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于修订<公司关于重新签订西安新鸿业公司 50%股权转让相关协议的议案>的议案》，同意深圳市赛德隆投资发展有限公司自愿放弃对西安新鸿业投资发展有限公司50%股权的收购，由本公司与绿城投资重新签订转让西安新鸿业35%股权的《股权转让协议》等相关协议，转让价格为33,250.00万元。各方还就本公司原向西安新鸿业提供的财务资助款 19,400.00 万元及相关资金占用费的余额偿还商议了具体解决方案。本期共收回西安新鸿业财务资助款及资金占用费14,386.38万元，股权转让款20,750.00万元(赛德隆原支付的股权转让定金9,500.00万元及股权转让款项3,000.00万元合计12,500.00万元同时冲抵股权款)。
2、公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司100%股权的议案》，同意本公司将全资下属公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司（以下简称“前海创投”）的100%股权转让给深圳市瑞信富盈财富管理有限公司（以下简称“瑞信富盈”），股权出让价格为 3,500万元，截至本报告期末已收到瑞信富盈利股权转让款1,800万元，剩余股权转让款项目前也已全部收回。
三、本年度利润的主要影响因素
上述两项股权转让构成了本年度公司的主要利润来源和关键影响因素。深圳前海创投（含子公司深圳市万泽美浦森科技有限公司）的100%股权转让给深圳瑞信富盈，股权出让价格为3,500.00 万元，本期合并报表确认的投资收益为633.42万元，影响公司2017年度合并报表利润总额633.42万元。此前，前海创投已对其他应收款—韩国MapleSemiconductor Inc.计提坏账准备7,297.68万元，对长期股权投资--深圳市盈商通汇科技有限公司计提资产减值损失3,464.60万元，此两项计提合计影响公司2017年度合并报表利润总额-10,762.28万元。
公司将持有待售资产—西安新鸿业投资发展有限公司35%股权转让给北京绿城投资
有限公司，转让价为 33,250 万元，该项 35%股权账面价值为 11,296.33 万元，差额
21,953.67万元计入投资收益，影响公司2017年度合并报表利润总额21,953.67万元。
以上两项共计影响利润总额11,824.81万元。
四、本年度重要会计政策变更
财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经
营》，规定自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部还修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年
6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；
对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部同时发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行了
