000534 深市 万泽股份

证券代码：000534               证券简称：万泽股份           公告编号:2017-057

                          万泽实业股份有限公司

              第九届董事会第二十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2017年6月19日以通讯方式召开。会议通知于2017年6月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

     一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》

     具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》。

     表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

     三、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第三次修订稿）》

     具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票募集资金使

用的可行性报告（第三次修订稿）》。

     表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

     特此公告。

                                                             万泽实业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2017年6月19日