证券代码：000534 证券简称：汕电力A 公告编号：2008-001
汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2007年11月28日在深圳召开。会议通知于2007年11月22日以传真或电子邮件方式发出。公司董事9人，参会董事7人，独立董事李贵才先生因工作关系未亲自出席会议，委托罗蒙独立董事行使表决权，董事李卓彦因工作关系未亲自出席会议，委托黄振光董事行使表决权。公司监事会成员及公司高管人员等相关人员列席会议，会议由林伟光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于子公司收购北京市万泽碧轩房地产开发有限公司49%股权的议案》；
为加大对北京万泽的控制，更好地促进房地产业务的发展，根据深圳天健信德会计师事务所、广东中广信资产评估有限公司对北京万泽截止2007年10月31日整体资产进行审计和评估情况，万泽地产向万泽集团有限公司收购北京万泽49%股权，交易价格：人民币9500万元（大写：人民币玖仟伍佰万元正），资金来源：自筹。
万泽集团向万泽地产做出该项股权投资第一年的收益率达30%的保证，若实际收益不足30%部分由万泽集团将已现金补足。（详见本公司关于关联交易的公告）
本议案为关联交易，公司独立董事罗蒙、李贵才、曾江虹对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并为本次关联交易出具了独立意见。本议案涉及的关联方为万泽集团，3名关联董事林伟光、林诚东、杨竞雄已回避表决，经6名非关联董事投票表决，投票结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于参加竞拍股权和土地使用权并支付保证金的议案》；
汕头电力发展股份有限公司参加广州市君通拍卖有限公司近期将拍卖的广州垦建房地产开发有限公司100%的股权和位于广州市白云区机场北路地段有关项目土地的使用权，项目土地建筑面积为约84000平方米，竞拍股权和土地使用权金额控制在叁亿叁仟六佰万元以内，并预先缴纳竞拍保证金1亿元。
三、审议通过《关于意向出售本公司热电一厂49%股权的议案》；
由于本公司属下热电一厂已被列入广东省政府关停的计划，且目前煤炭价格居高不下，运输费用一路高涨，环保压力大，这给热电一厂的生产经营带来较大的压力，经研究，意向性同意出售热电一厂49%股权。董事会授权经营班子与受让方进行协商，结合公司目前的实际情况，对出售热电一厂49%股权相关事宜做出合理的计划和方案，提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于意向收购万泽集团旗下医药资产的议案》；
万泽集团有意向将其旗下的医药类资产--内蒙古双奇药业股份有限公司注入汕电力，扩大汕电力的业务范围和经营规模。董事会授权经营班子聘请中介机构对拟收购的标的资产进行审计、评估和审慎调查，制定收购计划和方案，提请董事会审议。
本议案为关联交易,本议案涉及的关联方为万泽集团，3名关联董事林伟光、林诚东、杨竞雄已回避表决，经6名非关联董事投票表决，投票结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
原《公司章程》第三十九条 增加"公司董事会建立对大股东所持股份"占用即冻结"的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护上市公司资金安全的法定义务，公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免"。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。（临时股东大会通知另行公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上决议一、二、五尚需提交临时股东大会审议。
汕头电力发展股份有限公司董事会二OO八年一月九日
