证券代码：000534 证券简称：汕电力A 公告编号：2008-006
汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2007年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2007年12月18日以传真或电子邮件方式发出。公司董事9人，参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出以下决议：
一、审议通过《关于出售本公司热电一厂49%股权的议案》。
详见本公司董事会关于出售资产的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于万泽地产借款7500万元展期半年的议案》。
公司于2006年12月29日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过《关于深圳市万泽房地产开发有限公司向本公司借款7500万元的议案》。该笔借款期限一年，按同期银行贷款基准利率上浮15%计息，按季付息，借款将于2007年12月28日到期。本月18日，公司接到万泽地产《关于要求延期偿还借款的申请》，该公司因下属北京公司之又一村项目销售工作尚未开始，未有销售楼款收入产生，且该项目主体工程施工尚在进行中，大量资金被占用，造成如期还款困难。北京公司之又一村项目预计将于2008年5月开始销售，届时将有充裕资金归还本项借款本息，公司董事会同意将该笔借款展期半年的申请，即从2007年12月28日延期至2008年6月28日前归还，借款展期期间，其它相关条款仍遵照原借款合同执行。
独立董事意见：
一、我们对于其他股东未能同比例向万泽地产提供借款的问题给于关注。敦促上市公司及其控股子公司规范与大股东之间的运作，保护上市公司及中小股东的权益。
二、关于万泽地产借款7500万元展期半年的事项，我们认为该项借款基本上属于短期借款，并有向其收取银行同期贷款利率上浮15%的利息，并有明确的还款资金来源，同意给予展期半年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
汕头电力发展股份有限公司董事会
二OO八年一月九日
